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美国查获"香蕉基金"庞氏骗局涉案价值650万美元比特币和泰达币

2020-08-03 17:19:08
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美国司法部查获庞氏骗局"香蕉基金"650万美元加密货币

美国司法部近日从涉嫌庞氏骗局的"香蕉基金"管理员处查获了价值约650万美元的加密货币资产。上周三，司法部已正式提交了没收这些资金的诉讼申请。

案件详情

根据诉讼文件显示，"香蕉基金"的管理员是一名未透露姓名的外籍人士。美国特勤局（USSS）的调查发现，该管理员以"香蕉基金"的名义吸引投资，却涉嫌将投资者的资金用于个人加密货币交易，并最终用所得收益购置房产。与"香蕉基金"相关的账户注册地址显示为西班牙托莱多的一处住宅。

尽管该管理员曾宣称投资额已达到557枚比特币和173万枚泰达币，但USSS调查人员目前已追回482枚比特币和1,721,868枚泰达币。

资金流向

"香蕉基金"最初被宣传为一个使用比特币为项目融资的众筹平台，于2016年开始接受投资。然而，司法部指控该基金白皮书中承诺的代币市场从未实现。根据诉讼文件显示，投入该基金的比特币"频繁"被转移到四个不同的地点。

到2018年，"香蕉基金"网站已重定向到一个与管理员相关的谷歌文档页面，该页面显示基金已失败，并指导投资者输入信息以申请退款。在此期间，司法部指控称，交易所记录显示该管理员仍在积极使用这些资金进行买卖，并声称只有173万美元可用于退款，而其账户余额显示约为1100万美元。

司法判决

司法部认为，该管理员应被没收资产，这意味着美国政府将保留被扣押的资金，因为他"明知故犯"地通过电信通信实施欺诈，违反了美国法律。

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