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《定海法院宣判10人涉加密货币洗钱案》

2025-11-02 05:23:19
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案件要点

十名犯罪嫌疑人通过USDT洗钱500万元人民币获刑。该案判决凸显加密货币参与诈骗活动的问题,引发对监管政策与加密资产安全性的关注。

舟山定海法院重拳打击加密货币犯罪

2022年10月至2023年8月期间,黄某、姚某、郭某等十人利用境外平台进行加密货币交易,违反金融监管规定。作案手段包括操控员工微信账号、伪造交易凭证等方式,协助网络诈骗团伙转移资金逾500万元人民币。

经司法审查认定,该团伙行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。定海法院的判决体现了对加密货币违法使用的零容忍态度,主犯分别被判处有期徒刑并处罚金。此前类似案例中,曾有外籍人员因洗钱数千万被捕,显示此类犯罪已呈现国际化特征。

监管聚焦稳定币风险

本案暴露出诈骗分子利用加密货币去中心化特性从事非法活动的顽疾。虽然此类案件通常因区域性特征不影响整体市场稳定,但已推动监管部门加强对稳定币交易的合规审查。

据市场数据显示,当前USDT价格锚定1美元,24小时交易量呈现19.27%的降幅。业内分析认为,本案可能促使全球加密市场强化反洗钱与身份核验机制,通过完善监管策略遏制同类犯罪。

需要说明的是,市场分析评论不构成投资建议,投资者应自行做好风险评估。

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