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全球头部加密货币交易所对华尔街日报提起诽谤诉讼
全球领先的加密货币交易所之一近日针对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，起因是该媒体于今年二月发表的一篇文章对其涉及伊朗的相关交易处理提出了严重指控。该报道声称该交易所已停止对涉及伊朗关联团体交易的内部调查，但交易所方面对此予以了明确否认。
指控内容与交易所回应
《华尔街日报》的报道指出，该交易所的内部合规团队曾追踪了据称与伊朗相关组织有关的超十亿美元加密货币转移。文章进一步声称，对相关活动提出疑虑的员工被排除在公司内部调查流程之外，同时还详细描述了一家位于香港的中介机构参与促成数亿美元与伊朗网络相关的稳定币交易。
交易所坚决驳斥了上述所有指控，强调其内部调查从未终止，所有相关事项均已得到严格处理。该交易所在官方声明中表示：“我们从未停止任何内部合规调查。令人遗憾的是，相关媒体持续发布与事实不符的报道。”该交易所全球诉讼负责人指出，部分新闻报道导致关于公司运营的不实信息扩散，并解释此次诉讼的动因：“我们视此次法律行动为必要措施，旨在澄清不实信息，修复对我公司声誉及业务造成的损害。”
内部调查与合规标准
据该交易所披露，其内部调查揭示了涉及亚洲及中东机构的复杂资金流动模式。公司表示已关闭平台上与这些活动相关的账户，并将所有调查结果及时共享给相关安全机构。交易所同时强调了其在合规与风险管理领域的重大投入，相关团队规模超过1500人。公司宣称已投入数亿美元用于先进技术监测与调查系统，彰显其维护严格合规标准的承诺。
美司法部门启动调查
近期动态显示，美国司法部已启动新调查，以确认伊朗相关个人是否可能通过该交易所规避国际制裁。据悉调查涉及联系知情人士，了解据称与伊朗关联实体有关的超十亿美元交易情况。目前尚不清楚司法部的调查是直接针对该交易所，还是聚焦于平台特定用户。公司代表则表示并未获悉相关调查，并将继续与监管机构保持全面合作。
