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欧盟拟加强对加密货币交易所的监管

2021-07-20 15:37:18
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欧盟委员会提议加强加密货币监管

新规要求实名制并禁止匿名钱包

作为欧盟的执行机构,欧盟委员会(EC)今日确认了一项新提案,呼吁对匿名加密货币钱包和交易实施更严格的监管。早在今年7月,就有泄露的报告暗示委员会将采取更严厉的打击措施,而今天的公告证实了这一消息。

根据文件内容,委员会提议要求促进比特币和其他加密货币转账的公司收集发送方和接收方的各种个人信息。理论上,这将有助于执法机构打击洗钱活动。

委员会在新闻稿中表示:"今天的修订将确保比特币等加密货币资产转移的完全可追溯性,并将有助于预防和发现其可能被用于洗钱或恐怖主义融资。此外,匿名加密货币钱包将被禁止,将欧盟反洗钱/反恐融资规则全面应用于加密货币领域。"

从本质上讲,委员会提议将所谓的"旅行规则"扩展到加密货币交易,使其更具可追溯性。该规则目前已在欧盟内部应用于电汇转账,并且是金融行动特别工作组建议的一部分。

根据委员会的提案,处理加密货币交易的公司必须记录客户的姓名、地址、出生日期、账号以及收款人的姓名。自然地,加密货币爱好者将无法为此类转账填写其匿名加密货币地址。与此同时,为了帮助遏制洗钱活动,欧盟已经禁止了匿名银行账户。

文件中解释道:"这些提案旨在在应对这些威胁、遵守国际标准和不给行业造成过度监管负担之间找到适当的平衡。"

委员会总结道:"相反,这些提案将有助于欧盟加密货币行业的发展,因为它将受益于欧盟范围内更新、统一的法律框架。"

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