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美国财政部制裁涉伊朗石油交易网络
美国财政部近日宣布对两名伊朗公民及多家香港、阿联酋公司实施制裁，指控其通过非法石油销售渠道为伊朗伊斯兰革命卫队"圣城旅"（IRGC-QF）及国防与武装部队后勤部（MODAFL）转移资金。
打击"影子银行"网络
财政部外国资产控制办公室（OFAC）周二公布的制裁措施，旨在扩大对伊朗所谓"影子银行"系统的打击。美国官员称，该系统通过空壳公司和加密货币交易所洗钱数十亿美元。
制裁名单中的伊朗公民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand被指控自2023年以来主导了与伊朗石油销售相关的超1亿美元加密货币转移。OFAC称其利用香港和阿联酋的空壳公司掩饰资金流向。
跨国金融网络曝光
该网络还涉及与黎巴嫩真主党有关联的金融运营商及叙利亚Al-Qatirji公司，后者此前因协助IRGC-QF已遭制裁。包括迪拜Alpa Trading和香港Alpa Hong Kong Limited在内的数十家空壳公司同时被列入黑名单。
财政部反恐和金融情报事务副部长约翰·K·赫利表示："伊朗实体依赖影子银行网络规避制裁，通过国际金融系统转移数百万资金。在特朗普总统领导下，我们将持续切断这些资助伊朗武器项目及中东等地恶意活动的关键金融渠道。"
加密货币成为新焦点
TRM Labs亚太区政策与战略合作负责人Angela Ang指出，此次对区块链活动的明确制裁反映了战略重点的转变。她表示："伊朗的采购网络不再仅依赖空壳公司和银行转账，加密货币已成为快速、隐蔽跨境转移价值的新渠道。"
Ang补充道，此次行动表明数字资产已成为伊朗规避制裁的核心工具："通过将加密货币钱包地址与船舶、个人及空壳公司并列制裁，OFAC明确传递信号——加密货币已从边缘工具转变为采购金融网络的核心结算轨道。"
持续升级的金融施压
这是美国政府近期对伊朗金融施压行动的延续。9月2日美国曾制裁多艘伊朗关联油轮，以色列政府同期封锁了187个与IRGC相关的加密货币钱包。今年以来，美国已实施多轮制裁，旨在切断德黑兰获取硬通货的渠道。
通过打击影子银行家、加密货币经纪商和海外空壳公司，美国试图瓦解IRGC和MODAFL在现有制裁下维持武器研发及地区代理组织资金链的金融架构。
