全球最大加密货币交易所Binance遭美国司法部和国税局调查
据彭博社报道,全球交易量最大的加密货币交易所Binance目前正面临美国司法部和国税局的调查。虽然调查的确切主题尚未得到确认,但据称参与调查的官员通常负责处理洗钱和税务犯罪案件。
调查范围扩大至用户和员工
据彭博社的消息来源透露,国税局的调查不仅针对Binance用户,还可能涉及该公司员工。这并非Binance首次面临监管机构审查——该交易所目前正在接受美国商品期货交易委员会(CFTC)的调查,调查重点是它是否明知故犯地允许美国客户在其非美国平台上进行交易。
Binance方面表示,该公司积极阻止美国居民访问那些在美国交易时需要向CFTC注册的投资产品,并声称在其运营的司法管辖区内遵守所有法律和监管要求。
Binance的合规声明
Binance在其推特账户上发布声明称:"我们非常重视我们的法律义务,并以合作的方式与监管机构和执法部门接触。我们努力建立了一个强有力的合规计划,其中包含了金融机构用于检测和处理可疑活动的反洗钱原则和工具。"
监管风波不断
去年10月,《福布斯》曾发表一篇报道,详细介绍了据称是Binance为规避美国监管机构而制定的计划。Binance随后以诽谤为由起诉了该出版商,不过该公司后来撤回了诉讼。
Binance首席执行官赵长鹏以对公司总部所在地讳莫如深而闻名。虽然Binance在开曼群岛注册,但赵长鹏坚称该公司没有官方总部。这一做法与硅谷产品Coinbase最近的主张类似。
注:本文在发表后进行了更新,提供了有关美国国税局和司法部调查的更多细节,并纳入了Binance的评论。