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欧盟拟将"旅行规则"适用于加密资产领域
欧盟委员会（欧盟的执行机构）官员于周二公布了立法草案，该草案如果获得批准，将把反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的"旅行规则"应用于加密资产领域。
欧盟加强加密行业监管
数月来，欧盟一直在巩固其对加密货币行业各个方面的监管立场，包括稳定币监督规则。通过今天的草案发布，欧盟正在为加强对加密资产交易的监管奠定基础，这是其反洗钱/了解客户规则全面改革的一部分。然而，任何变更都需经过欧洲议会的审议，并可能需要数年时间才能生效。
草案内容概述
草案文本解释称："该提案将2015/847号法规的范围扩展到包括加密资产服务提供商（CASPs）进行的加密资产转移，以及现行的资金转移规定。其目的是在欧盟法律中反映2019年6月对反洗钱金融行动特别工作组（FATF）关于新技术的建议的修订，以涵盖'虚拟资产'和'虚拟资产服务提供商'，特别是加密资产转移两端的发起人和受益人CASPs的新信息义务（所谓的'旅行规则'）。"
根据该规则，所谓的虚拟资产服务提供商（VASPs）必须共享涉及VASP到VASP交易中超过1000美元的发送方和接收方的信息。欧盟将这些实体称为加密资产服务提供商（CASPs）。
欧盟加强客户信息管理
正如欧盟关于此事的新闻稿所述，实际上，欧盟正在推动其境内的服务提供商确保他们了解自己的客户，并确保这些信息在公司之间传递。
官员们指出："目前，只有某些类别的加密资产服务提供商被纳入欧盟反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）规则的范围内。拟议的改革将把这些规则扩展到整个加密领域，要求所有服务提供商对其客户进行尽职调查。今天的修订将确保加密资产转移（如比特币）的完全可追溯性，并允许预防和检测其可能用于洗钱或恐怖主义融资的用途。此外，将禁止匿名加密资产钱包，完全将欧盟反洗钱/打击资助恐怖主义规则应用于加密领域。"
大额现金支付限额
该倡议的意图在关于拟议的"大额现金支付"1万欧元限额的部分中得到了进一步确立。新闻稿称："限制大额现金支付使犯罪分子更难洗钱。此外，将禁止提供匿名加密资产钱包，正如欧盟反洗钱/打击资助恐怖主义规则已经禁止匿名银行账户一样。"
技术解决方案的挑战
然而，减轻这一过程负担的可能技术解决方案尚未完全实现。立法草案指出："一些欧盟VASP代表声称，缺乏标准化、全球性、开源和免费的旅行规则技术解决方案，可能会导致小型参与者被排除在加密资产市场之外，只有重要参与者才能承担得起遵守规则的费用。"
