美国财政部金融犯罪执法网络警示加密货币ATM诈骗激增
美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)发布警告称,利用加密货币自助终端(比特币ATM)实施的诈骗案件正呈现急剧上升趋势,2024年相关受害金额已高达约2.47亿美元。
监管机构强化合规要求
FinCEN正持续推进针对加密货币自助终端运营商的监管措施,包括强化商业登记要求及落实反洗钱(AML)合规义务。该机构指出,此类设备正成为不法分子转移非法资金的新渠道。
数据显示,诈骗者常利用加密货币ATM的匿名特性,诱导受害者通过终端机进行即时转账。由于交易不可逆的特性,受害者往往难以追回资金。监管部门建议公众在使用这类设备时,务必核实收款方身份信息。