资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
美国恐怖主义与非法金融小组委员会举行听证会
2018年9月7日，美国恐怖主义与非法金融小组委员会召开会议，审查主要恐怖组织为支持其活动和组织而筹集和转移资金的各种方法。小组委员会主席史蒂夫·皮尔斯在听证会上首先指出：“恐怖组织如果没有财政资源来组织和实施其暴力行动，就无法运作。”
此次听证会重点讨论了恐怖主义问题，并认识到以下关键事实：恐怖主义正在持续蔓延，全球越来越多的组织威胁着美国。最重要的是，打击恐怖主义融资的努力是应对各种形式恐怖主义活动的核心支柱。从根本上说，恐怖主义和恐怖主义融资的威胁需要执法部门、金融机构和监管机构保持持续警惕和适应。
恐怖分子试图通过加密货币筹集资金
根据《福布斯》的一份报告，毫无疑问，数字货币通过促进更好地获得金融产品和降低腐败和欺诈的风险，为个人和金融组织提供了好处。但与数字货币相关的一个重要风险是犯罪分子和恐怖分子有可能利用这些新技术为其活动提供资金。
2014年，有报道称，叙利亚拉卡的伊斯兰国武装分子在汇款办公室进行小额或国内采购，并使用比特币等数字货币进行远程国际交易。虽然目前没有迹象表明任何恐怖组织大规模采用数字货币，但恐怖分子使用数字货币的案例突显了未来可能出现的风险。
然而，民主防御基金会制裁与非法金融中心分析主任亚亚·法努西持有不同意见，他认为尽管基地组织、伊斯兰国和其他恐怖组织多次尝试通过加密货币筹集资金，但长期以来，他们通过加密货币筹集资金的努力收效甚微，因为“现金仍然是王道”。
加密货币对圣战分子来说是一种“糟糕的货币形式”
法努西解释说，加密货币目前对圣战分子来说是一种“糟糕的货币形式”，因为他们通常需要用现金购买商品，而这些地方的科技基础设施往往很薄弱。作为小组委员会的证人，法努西透露：“恐怖组织经常根据其可用资源、技能水平和目标行动区域的机会调整其方法。这在融资方面与策划袭击一样。恐怖组织长期以来一直利用银行和其他传统金融机构，以及半正式的资金转移手段，如哈瓦拉汇款系统。但新兴的金融技术提供了新的筹集和转移资金的渠道。”
这位专家建议采取战术措施，以应对恐怖分子加密货币筹款活动可能成功的情况，他表示，所有调查恐怖分子资金来源的美国政府部门都应精通分析加密货币交易。
华盛顿近东政策研究所布卢门斯坦-卡茨家族研究员凯瑟琳·鲍尔也在听证会上作证，她表示有必要了解“恐怖组织如何继续调整其财务结构”，并设计“复杂的措施来应对它们”。
“毫无疑问，伊斯兰国代表了一个独特的恐怖主义融资挑战。然而，它能够占领领土并不是因为它之前的特殊财务能力，而是叙利亚和伊拉克西北部部分地区法治的崩溃……尽管如此，这些趋势需要我们努力了解恐怖组织如何继续调整其财务结构，并设计越来越复杂的措施来应对它们。”
