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印度一起规模最大的加密货币诈骗案调查取得重大进展，此案即被称为“GainBitcoin”的案件。3月9日，达尔文实验室联合创始人兼首席技术官阿尤什·瓦尔什尼在孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场试图乘机前往斯里兰卡时被拘留。瓦尔什尼与近十年前出现的GainBitcoin骗局有关联，该骗局致使全国数千名加密货币投资者受骗。
骗局运作方式与瓦尔什尼的涉案情况
GainBitcoin于2015年以Variabletech Pte. Ltd.的名义开始运营，向投资者承诺在18个月内每月提供10%的比特币收益。该平台实质为一个庞氏骗局：向早期投资者支付的收益来自新参与者的资金。随着招募速度放缓，GainBitcoin从用比特币回报支持者转向发行一种名为MCAP的低价值代币。这导致投资者收到的是迅速贬值的MCAP代币，而非当初承诺的高额比特币收益。
达尔文实验室和瓦尔什尼被指控构建了这一欺诈体系的技术基础。据悉，从MCAP代币的ERC-20智能合约，到GBMiners.com平台及GainBitcoin投资者门户，所有关键组件均由达尔文实验室开发。这些平台外观精巧、界面专业，对让投资者相信该计划的可靠性与持续可行性起到了关键作用。
据估计，该诈骗案造成的损失约在2.9万至8万枚比特币之间，但由于资金追踪涉及多个钱包、交易所和司法管辖区，具体数字仍不确定。按当前市值计算，此案已成为历史上最大的加密货币诈骗案之一。
关键人物与调查进展
随着GainBitcoin崩盘，印度各地涌现大量投诉，引发了长达数年的调查。达尔文实验室的其他联合创始人萨希尔·巴格拉和尼昆吉·贾因于2018年被捕，而被视为幕后主使的阿米特·巴德瓦杰则在2022年去世前已被定罪。与此同时，对其兄弟阿贾伊·巴德瓦杰的调查仍在进行中。2023年12月，印度最高法院将多个地区案件移交中央调查局统一管辖，瓦尔什尼也因此被列入国家出入境记录的通报名单。
当瓦尔什尼试图离境时，机场移民官员将其拦截并移交给中央调查局。在完成正式程序后，瓦尔什尼被正式逮捕。
技术开发人员的法律风险
此案不仅是印度目前最大的活跃加密货币诈骗案，其调查还重点关注了负责构建技术基础设施的开发人员，这一点尤为值得注意。与仅追查推广者或管理人员的案件不同，本案追究了软件开发人员的责任——在本例中，瓦尔什尼被指控直接设计了该平台的软件、智能合约和投资者门户。当前案件的核心争议在于，这些技术方案是出于通用目的而开发，还是专门为实施诈骗量身定制。
法律专家指出，这一点在相关案件中日益凸显。基础设施开发人员的直接涉案程度，可能影响未来加密货币相关犯罪诉讼的结果。
全球类似案件
GainBitcoin事件在全球加密货币行业并非孤例。就在两周前，美国联邦当局逮捕了克里斯托弗·亚历山大·德尔加多，其被指控在2023年至2026年间利用其公司Goliath Ventures Inc.，通过类似手法招揽大规模投资。美国司法部已提起诉讼，指控德尔加多欺诈数千名投资者，其公司的品牌形象和营销策略尤其针对年轻投资者。
这些案件存在共同特点：平台表面复杂且可信、承诺高额利润却脱离现实、运作不透明，这些因素共同掩盖了系统的本质，误导了投资者。
