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美国司法部查获与暗网市场相关巨额比特币
历史性查获行动细节披露
美国司法部（DOJ）周一宣布，执法部门于2021年11月查获了与暗网市场"丝绸之路"相关的价值超过33.6亿美元的比特币。这一消息由美国检察官办公室公布，此前涉案人James Zhong已于周五对一项电信欺诈指控认罪，该案件涉及2012年9月接收的50,676枚比特币。
此次查获行动在美国司法部历史上排名第二，仅次于2016年Bitfinex黑客事件中查获的94,000枚比特币（当时价值约36亿美元）。值得注意的是，2012年时，一枚比特币价值仅为10美元左右。
案件调查过程与细节
美国纽约南区检察官Damian Williams表示："近十年来，这批巨额失踪比特币的去向一直是个价值超过33亿美元的谜团。"调查人员通过"加密货币追踪技术"和"传统警务工作"成功定位了这些资金。
据司法部称，Zhong涉嫌在2012年9月利用交易计划诈骗"丝绸之路"，并未在该平台上列出或购买任何实际商品。他通过在短时间内触发140多笔连续交易，欺骗"丝绸之路"的提现处理系统，将50,000枚比特币转入其多个账户，同时保持匿名。
后续发展与技术追踪
五年后，Zhong还因持有之前窃取的比特币而获得了等量的比特币现金（BCH）——一种为提高可扩展性而设计的比特币硬分叉版本。根据司法部的声明，他后来在海外加密货币交易所出售了这些BCH，又获得了3,500枚比特币。
美国国税局刑事调查处特别探员Tyler Hatcher指出："Zhong在成功实施盗窃后，试图通过一系列复杂交易来隐藏所得，并希望利用'暗网'的神秘性来增强隐匿效果。"
尽管比特币地址在技术上是匿名的，但每笔转账都会记录在公开的区块链上。因此，情报机构可以使用先进的技术来追踪这些加密货币的来源。
