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金融当局对国内虚拟资产交易所Bithumb预告"重罚"
金融当局认定Bithumb未妥善履行反洗钱及客户验证义务，包含部分业务停业在内的制裁很可能成为现实。据透露，金融委员会下属金融信息分析院向Bithumb预先通知的制裁方案中，核心内容为限制面向"新客户"的服务。有报道援引多位匿名相关人士称，金融信息分析院已告知可能包含"六个月部分停业"的高强度处分。Bithumb方面表示："虚拟资产服务限制仅适用于新客户"，"现有用户可正常使用包括存取款在内的交易。"
若此次制裁最终确定，对Bithumb将又是一次打击。近期Bithumb因内部失误"误支付"价值约400亿美元比特币的事件引发争议，此外还因广告措辞是否存在夸大或误导之嫌，正接受广告相关部门的调查。
据悉，金融信息分析院去年对Bithumb进行现场检查后，确认了其存在允许用户将加密货币转账至"未注册"海外虚拟资产平台的情况。根据国内规定，交易所须建立反洗钱体系以追踪资金流向和检测异常交易，尤其在对外部钱包及海外运营商的转账过程中，需评估风险并加强管控。
据传，检查过程中还发现Bithumb内部员工未严格遵守客户验证程序。客户验证是交易所确认用户身份及资金来源以降低非法资金流入可能性的基础机制，也是当局判断反洗钱合规情况时首要审查的项目之一。
不过，有观测认为金融信息分析院并非仅针对Bithumb一家。据报道，检查人员在其他获批的竞争平台中也发现了多项违规案例。在监管当局重新审视行业整体反洗钱及客户验证水平的背景下，制裁力度与适用范围将扩大到何种程度，已成为市场关注的焦点。
金融信息分析院将召开制裁审议委员会，正式做出最终决定。相关人士透露，审议会可能于本月月底前举行。据悉，除Bithumb外，Gopax和Coinone也因类似事由收到了是否被制裁的通知，正在等待结果。
此前已有类似先例。金融信息分析院去年初通过现场检查确认反洗钱违规后，曾对Upbit处以"新客户业务"停止三个月的处分。Upbit不服该处分，提起了停止执行诉讼。有分析指出，若Bithumb制裁最终确定，未来很可能引发法律纠纷。
据传，除对交易所法人进行制裁外，金融信息分析院也在考虑对Bithumb高级管理人员进行处分。这是因为若反洗钱及客户验证违规被判定为结构性问题，追究内部控制责任进而处罚管理层的情况并不少见。
Bithumb强调目前尚未到最终结论阶段。Bithumb方面表示："现阶段仅为预先通知"，"金融信息分析院正按行政程序听取意见，我们将就过去不足之处及未来的改进努力进行充分说明。"
仅从市场指标来看，Bithumb的交易仍在维持。据CoinGecko数据，Bithumb的24小时交易额统计为5.05亿美元，增长了8%。然而，反复出现的内部风险与监管变量直接关系到交易所的"信任"，预计金融信息分析院的最终制裁力度与执行方式，将成为衡量国内虚拟资产市场整体监管强度的风向标。
问："新客户六个月部分停业"是否意味着现有用户也无法交易？
答：据Bithumb说明，限制仅适用于新客户，现有用户可正常进行包括存取款在内的交易。
问：金融信息分析院指出的反洗钱及客户验证违规具体指什么？
答：主要包括未有效防止用户向未注册海外平台转账，以及内部员工未严格执行客户身份验证程序等。
问：只有Bithumb受到制裁吗？对其他交易所有何影响？
答：检查中发现其他平台也存在多项违规，此次制裁可能反映行业整体监管趋严的态势。
