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澳大利亚监管机构下令对币安反洗钱措施进行审计

2025-08-22 18:59:53
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澳大利亚监管机构要求币安任命外部审计师

澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)近日对加密货币交易所币安的本地分支机构下达指令,要求其任命外部审计师,以审查该平台的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)系统。监管机构周五表示,这一决定是基于"发现币安在AML/CTF控制方面存在严重问题"后作出的。

币安澳大利亚和新西兰总经理Matt Poblocki对此回应称:"币安澳大利亚承认AUSTRAC的决定",并表示这一措施是"监管审查程序的一部分,而非执法行动"。



监管担忧加剧

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas指出,去年进行的风险评估"突显了数字货币日益容易受到犯罪活动利用的脆弱性"。此次要求外部审计的决定,是在加密货币行业已成为"重点监管领域"背景下作出的。

监管机构还对币安的高员工流动率、本地资源不足及高层管理监督缺失表示担忧。AUSTRAC称,这些问题引发了对该公司AML和CTF治理充分性的质疑。

"这是一家在高风险环境中跨境运营的全球性公司。我们期待其建立严格的客户身份识别、尽职调查和有效的交易监控机制。"Thomas强调。



币安在澳监管风波

这并非币安首次面临澳大利亚监管压力。2024年底,澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)就涉嫌违反消费者保护规定对币安澳大利亚衍生品业务采取法律行动。

2023年夏季,ASIC曾对币安澳大利亚办公室展开搜查,调查对象是该交易所已停止运营的澳大利亚衍生品业务。此前,ASIC已撤销了币安澳大利亚衍生品业务的许可证。

许可证撤销的导火索是监管机构发现该平台错误地将部分用户归类为"批发客户",并向其发送账户关闭通知。



银行服务中断

2023年,币安在澳大利亚的支付服务提供商Zepto被要求停止支持该交易所后,币安被迫暂停澳元法币服务。后续声明显示,在支付合作伙伴"切断"其与当地银行系统的连接前,交易所收到的预警时间不足24小时。

至今,币安仍建议计划提取澳元的用户选择购买USDT稳定币转移资金,或使用点对点交易服务。平台上的"银行转账"选项显示为灰色,并标注"渠道暂停"。

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