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美国商品期货交易委员会对涉嫌1.47亿美元的英国投资计划提起诉讼

2019-06-18 12:27:50
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美国商品期货交易委员会指控英国加密货币公司欺诈

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)提交的诉讼文件,总部位于英国的加密货币公司Control-Finance Limited及其首席执行官Benjamin Reynolds被指控挪用价值1.47亿美元的比特币,并涉嫌欺诈。

欺诈细节曝光

CFTC称,2017年,Control-Finance公司和Reynolds通过欺诈手段从1000多名投资者手中获取了22,858.822枚比特币(约合1.47亿美元)。该公司诱使受害者将其资金兑换成比特币并存入Control-Finance账户,承诺给予投资回报,并保证"每日交易利润"。该公司还声称拥有"专业的虚拟货币交易员"为其工作。

据称,该公司通过庞氏骗局运作,将部分资金挪作他用,同时向客户谎称这些资金是他们的投资利润。CFTC表示,该公司还运作了一个被宣传为"联盟计划"的金字塔骗局。

骗局持续期间及后果

该骗局至少从2017年5月1日持续到2017年10月31日。之后,公司网站和社交媒体被关闭,客户停止收到奖励。被告未归还客户资金,据称卷走了约1.5亿美元。

CFTC已对该公司提起诉讼,要求"民事罚款和附带救济,包括但不限于永久交易和注册禁令、赔偿和追缴非法所得"。

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