区块链分析公司持续受到关注
在Chainalysis的案例中,该公司将与Bitfinex合作,以防范犯罪分子。对于任何加密货币交易所来说,确保没有非法资金流通过其订单簿是至关重要的。这通常说起来容易做起来难,除非有适当的对策。
Bitfinex加强合规措施
Bitfinex似乎正在加强其在这一领域的措施。该公司已开始整合由区块链分析公司Chainalysis开发的新合规工具。该工具名为“了解您的交易”(Know Your Transaction),旨在实时检测所有可疑交易。
Bitfinex并非第一个整合该工具的主要加密货币交易所。今年早些时候,Bittrex和Binance也采取了非常类似的措施。显然,加密货币交易所需要加强其合规措施。识别非法资金流并确保它们无法以任何方式被使用,对于提升加密货币的合法性至关重要。
用户对新工具的反应
然而,最大的问题是用户将如何应对由于这些新工具而对其交易进行更严格的审查。不难想象,许多用户可能会因为这些新措施而寻找替代交易所。
鉴于当前的监管压力,诸如“了解您的交易”这样的工具似乎迟早会成为行业规范。