美国证交会对涉嫌加密货币投资诈骗的三人提起诉讼
美国证券交易委员会(SEC)周五表示,已于上月对三名涉嫌加密货币投资骗局的个人提起诉讼。
案件详情
该投诉于5月7日以密封形式提交,指控对象为Modern Money Team(MMT)。SEC将其描述为一个"多层次营销业务",从投资者处诈骗了超过1200万美元。MMT在其官方网站上自称是一个"交易社区",提供与二元期权、外汇和加密货币相关的产品。
根据SEC的新闻声明:
"SEC的投诉于今日在盐湖城联邦法院公开,指控至少从2017年7月开始,被告经营名为'Modern Money Team'的多层次营销业务,并向近200名投资者出售所谓的加密货币挖矿业务权益。据投诉称,被告挪用了部分投资者资金,用于购买公寓和其他个人开支。投诉还指控,被告随后通过向投资者提供所谓具有高回报潜力的'加密货币交易套餐'来筹集更多资金。实际上,被告挪用了投资者资金用于个人用途,并以类似庞氏骗局的方式向早期投资者支付收益。"
涉案人员与实体
除Daniel Putnam外,Jean Paul Ramirez Rico和Angel Rodriguez也在此案中被起诉。两家商业实体——MMT Distribution和R&D Global——同样被列入投诉名单。
完整投诉内容可在此处查阅。