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纽约州总检察长起诉加密货币交易所Bitfinex及相关公司Tether
纽约州总检察长办公室（NYSAG）近日对加密货币交易所Bitfinex及其关联公司Tether（稳定币USDT的发行方）提起诉讼。这份长达23页的文件日期为4月24日，指出尽管Bitfinex宣称自2018年起不再为纽约客户提供服务，但NYSAG有理由相信仍有数名纽约交易者在该平台进行交易。
文件显示，总检察长办公室正在进行一项调查，旨在揭露"Bitfinex和Tether正在进行的欺诈行为"，并要求提供与纽约州Bitfinex用户相关的所有文件。
案件细节
诉讼细节显示，Bitfinex和Tether涉嫌"通过未披露的利益冲突交易，从Tether储备资金中转移资金以弥补Bitfinex的损失"。据总检察长办公室称，至少有7亿美元从Tether的储备中被转移。
诉讼还称，Bitfinex与巴拿马支付处理器Crypto Capital合作处理客户提款，原因是其难以找到愿意合作的知名银行。尽管涉及巨额资金，但Bitfinex并未与Crypto Capital签署合同或正式协议。
根据诉讼，Bitfinex还通过Crypto Capital混合了客户资金，即将代表客户持有的资金与自有资本混合。诉讼指出："根据被告向总检察长办公室提供的文件，截至2018年，Bitfinex已将超过10亿美元的混合客户和公司资金存放在Crypto Capital。"
诉讼进一步披露："据被告律师向总检察长办公室律师解释，Bitfinex和Tether还使用了其他第三方支付处理器来处理客户提款请求，包括Bitfinex/Tether高管拥有的多家公司，以及Bitfinex的其他朋友……总检察长办公室认为，Bitfinex需要使用Crypto Capital等第三方支付处理器，是因为当时Bitfinex没有可靠的可合作银行。"
资金损失事件
2018年10月，Bitfinex开始面临客户提款困难。根据纽约州总检察长的说法，这是由于Crypto Capital损失或被盗了约8.51亿美元的资金。截至目前，Bitfinex尚未公开披露这一资金损失。
Bitfinex官方回应
Bitfinex已发布官方回应，称"法庭文件是恶意撰写的，充满了虚假陈述"。他们进一步否认了Crypto Capital损失8.5亿美元的说法，并声称这些资金已被"扣押并妥善保管"。
本文仅提供信息参考，不作为法律、税务、投资、金融或其他建议。
