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英国监管机构勒令未注册加密货币公司停业

2021-01-11 12:45:07
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英国金融行为监管局要求未注册加密公司关闭并归还投资者资金

英国金融行为监管局(FCA)已要求未注册的加密货币公司关闭,并根据该监管机构2020年初制定的时间表向投资者返还资金。

监管要求与执行时间

1月8日,英国监管机构警告称,未在2020年12月15日前申请注册或已撤回注册申请的加密货币企业必须在1月10日前停止加密货币相关活动。

在一封发送给各公司并由The Block获得的电子邮件中,FCA表示,企业"应仔细考虑所有相关问题,并在可能的情况下,归还属于反洗钱规则范围内的任何资金或加密资产"。

邮件中明确指出:"任何在英国开展业务、属于MLRs第14A条监管范围的现有加密资产企业,都必须在2021年1月9日前完成FCA的注册,以符合反洗钱和反恐融资的要求。如果您是仍在英国开展加密资产活动的现有加密资产企业,且属于上述任何一类情况,您必须在2021年1月10日前停止此类活动。"

监管背景与延期措施

FCA于2020年1月10日接任英国加密货币公司的反洗钱和反恐融资监管职责,当时警告称企业必须在次年同日期前完成注册。在将约90家公司列入临时注册名单后,FCA最近将该截止日期延长至2021年7月9日。

企业责任与法律风险

FCA在邮件中表示,预计加密公司将向客户传达相关情况,并"向他们提供最符合其利益的替代方案"。

监管机构补充道:"您应当就如何执行寻求法律建议。如果您在2021年1月10日后继续提供涉及加密资产的服务,可能会构成刑事犯罪。如果是这样,您将面临FCA刑事和民事执法权力的制裁。"

投资者风险警示

就在今天早些时候,FCA针对投资加密货币的消费者面临的"极高风险"发布了严厉警告。

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