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加密货币交易所加强打击非法活动力度
数字资产交易所FalconX于本周二宣布与PayPal支持的TRM Labs建立合作伙伴关系，将在其平台引入实时交易监控服务。TRM的交易监控服务将自动分析数字资产交易，以检测FalconX交易所上潜在的洗钱和其他非法活动。
合规监管成为数字资产交易所发展的关键
这一举措再次表明，对于下一代数字资产交易所而言，合规监管将成为重中之重。TRM软件能够追踪资金来源和去向，以监控不断变化的黑客攻击和非法市场交易，以及规避制裁或其他国际法律的企图。TRM的交易监控服务为超过2000种数字资产提供全面支持。
“TRM帮助我们与客户建立信任，并促进业务增长，”FalconX联合创始人兼首席执行官在新闻稿中表示，“它功能全面、易于集成，并经过行业领导者的实战检验，让我们在合规方面无后顾之忧。我们的快速增长证明了我们自成立以来就建立的强大合规基础，这要归功于TRM。”
TRM服务提供高效的交易监控
TRM的服务允许单个员工通过结构化的实时风险评估报告监控数百万美元的交易量。TRM还将提供市场情报，帮助FalconX获取新客户并增加现有用户的交易量。
FalconX在2020年初由富达支持的Avon Ventures和Coinbase Ventures领投的种子轮融资中筹集了1700万美元。自2018年成立以来，这家数字资产交易所已处理超过70亿美元的交易量，为数百名用户提供服务，其中许多机构客户的资产管理规模通常超过1000万美元。
TRM Labs成立于2019年，获得PayPal、Blockchain Capital、Initialized Capital和Y Combinator的支持。“我们相信，一个更加开放的金融体系需要针对反洗钱、打击恐怖主义融资（CFT）和制裁合规的创新解决方案，”TRM Labs首席执行官告诉Decrypt，“我们很高兴看到FalconX利用我们的平台建立数字资产合规的最高标准，同时吸引新一代机构投资者。”
