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美国商品期货交易委员会指控比特币诈骗案
根据美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布的声明，宾夕法尼亚州居民约翰·巴里·汤普森被指控涉嫌诈骗潜在客户价值700万美元的比特币。
案情概述
该起诉已在纽约地方法院立案，指控汤普森对客户作出"虚假陈述"，误导投资者认为他本人或其关联公司在2018年持有可供购买的比特币。据CFTC称，巴里涉嫌诱使两名客户向其汇款共计700万美元以换取比特币。然而，委员会指出，这些资金并未得到妥善保管，而是迅速转给了外部第三方。客户不仅没有收到比特币，巴里还多次就交易状态和比特币去向对客户撒谎。此案由CFTC执行部门虚拟货币工作组提起。
官方表态
CFTC执行主任詹姆斯·麦克唐纳在一份声明中表示："像本案中这样的欺诈行为，损害了新兴创新市场的诚信，欺骗了无辜民众的辛苦钱。查处涉及加密资产的违规行为对于推动这一新兴领域的负责任发展至关重要。"
CFTC正在寻求对汤普森处以民事罚款、追缴非法所得和赔偿。同时，也在考虑永久禁止其从事加密货币交易及相关交易所活动。麦克唐纳表示："CFTC将继续努力追究欺诈者的责任，并在适当情况下与刑事执法部门协同开展工作。"
监管动态
虽然美国证券交易委员会（SEC）通常因其打击涉嫌加密货币欺诈者而成为头条新闻，但CFTC在该行业的执法行动中也扮演着重要角色。根据彭博社首次发布的报告，该委员会目前正在调查海外加密货币交易所BitMEX，该交易所可能因允许美国居民通过其交易平台参与交易和加密货币相关交易而违反了某些规定。
