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BitMEX联合创始人在纽约投案自首

2021-03-16 02:13:22
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加密货币交易所BitMEX创始人向美国当局自首

加密货币衍生品交易所BitMEX的联合创始人之一已向美国当局自首。英国公民Ben Delo因涉嫌违反美国反洗钱法而被通缉。据称,在联邦调查局和美国海关与边境保护局的协调下,Delo与联邦检察官达成自首协议,从英国飞往纽约市,并于今日通过远程方式接受传讯。

案件背景与进展

在传讯听证会上,Delo对在BitMEX未能实施反洗钱(AML)计划以及共谋违反《银行保密法》的指控表示不认罪。根据彭博社报道,Delo缴纳了2000万美元的保释金,并被允许返回英国等待审判。

Delo是第二位因此类指控被传讯的BitMEX高管。此前,运营BitMEX的HDR Global Trading Limited前首席技术官Samuel Reed已于去年10月被捕,随后被保释。同年10月,Reed和前首席执行官Arthur Hayes均已辞去公司职务。

其他涉案人员情况

目前,Hayes仍在逃。他自去年10月被起诉以来一直居住在新加坡,目前正在就自首事宜进行谈判。在今年2月的听证会上,美国助理检察官Jessica Greenwood向纽约南区联邦地区法院表示,她预计Hayes将于4月6日在夏威夷自首。

此外,BitMEX业务发展主管Greg Dwyer也在去年10月请假离职。据信他目前身在百慕大,且尚未与当局就引渡事宜进行谈判。

案件指控详情

根据起诉书,Delo及其共同被告允许客户在未收集身份信息的情况下进行交易。"由于未能实施反洗钱和了解你的客户(KYC)计划,BitMEX成为了洗钱和违反制裁的工具,"起诉书中写道。

例如,检察官声称Delo甚至"亲自与自称是伊朗人的BitMEX客户进行沟通"。伊朗是美国制裁的对象。起诉书称,在多次收到通知后,四位被告仍未实施反洗钱计划。

BitMEX当前运营状况

尽管如此,BitMEX仍然是期权交易的热门交易所。根据CoinMarketCap的数据,截至发稿时,其过去24小时内的交易量达到64亿美元——在所有交易所中排名第八,约为竞争对手Kraken的五倍。

更新:本文于2021年3月16日更新,以明确Hayes、Reed和Dwyer已退出在BitMEX的职位。

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