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芬威律师事务所因涉嫌参与FTX欺诈案遭起诉

2025-08-12 20:50:54
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芬威律师事务所被控设计架构协助FTX挪用客户资金

前FTX工程总监Nishad Singh的证词显示该律所对欺诈行为知情。本案依据《反诈骗腐败组织集团法》追究律所责任,或将开创加密领域法律追责先例。


核心指控

硅谷知名律所芬威(Fenwick & West)正面临FTX投资者的集体诉讼,指控其通过设计空壳公司架构协助前CEO Sam Bankman-Fried系统性地挪用客户资金。2025年8月12日吴说区块链披露的诉讼文件显示,芬威是130家关联机构中唯一被明确指控"明知且协助"欺诈的机构。据FTX破产审查员分析的20万份文件,该律所设计的North Dimension等空壳公司架构涉嫌掩盖数亿美元资金挪用。


关键证据

已认罪并配合调查的FTX前工程总监Nishad Singh作证称,其曾向芬威律所告知客户资金挪用、虚假陈述等违法行为,而律所反而提供了隐瞒建议。Alameda Research前CEO Caroline Ellison的证词进一步证实,客户资金被用于填补交易亏损。破产审查报告特别指出,芬威与FTX内部人士存在"异常密切的关系",远超常规法律服务范畴。


法律突破

本案罕见地依据《反诈骗腐败组织集团法》(RICO)追究律所责任,指控芬威利用其硅谷声誉帮助FTX获取合法性,使其在资不抵债情况下仍融资超13亿美元。法律界人士指出,要证明律所责任需满足"实际知情"和"实质协助"的高标准举证要求。此案正值加密行业面临强监管的背景下,可能重塑专业服务机构在加密货币法律灰色地带的操作规范。


行业影响

随着Sam Bankman-Fried提出上诉,本案或将成为追究加密欺诈中专业服务机构责任的标杆案例。判决结果将影响律所在加密货币领域的合规标准,值得数字金融从业者持续关注。

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