GainBitcoin调查中谁被逮捕?
印度中央调查局(CBI)逮捕了达尔文实验室私人有限公司的联合创始人兼首席技术官阿尤什·瓦尔什尼,这是对GainBitcoin加密货币投资计划调查的一部分。当局于本周一在孟买机场拘留了试图离境的瓦尔什尼。根据该机构周三通过其官方X账号发布的新闻稿,在瓦尔什尼试图离境前已对其发布了监视通告。他于周二被正式拘留并移交给中央调查局。
调查进展
调查人员表示,达尔文实验室协助构建了该涉嫌计划所使用的技术基础设施,包括GainBitcoin投资者平台以及用于管理支付和加密货币钱包的相关工具。此次逮捕为印度最大的涉嫌加密货币欺诈调查之一增添了新进展,当局称此案已影响全国数千名投资者。
达尔文实验室的角色
据中央调查局称,达尔文实验室在该涉嫌运作的技术开发中扮演了核心角色。该公司及其联合创始人(包括瓦尔什尼、萨希尔·巴格拉和尼昆杰·贾恩)与MCAP加密货币代币及其相关ERC-20智能合约的设计和部署有关。当局指出,该公司还构建了与GainBitcoin生态系统相关的多个组件,包括GBMiners.com矿池、比特币支付网关、Coin Bank比特币钱包以及供投资者追踪账户的GainBitcoin网站。中央调查局表示,该公司开发的基础设施使该平台能够管理与涉嫌计划相关的存款和交易。调查人员声称这些工具是支撑该投资计划运营骨干的一部分。
GainBitcoin的运作模式
GainBitcoin于2010年代中期作为一个云挖矿投资平台出现,鼓励用户购买比特币并将其存入该服务以换取固定回报。据调查人员称,该计划宣称在长达18个月的期限内可提供约10%的月度比特币收益。该计划通过Variabletech Pte. Ltd.进行推广,当局称从参与者处收集的资金后被挪用。中央调查局指出,该平台最终采用了多级营销结构,将收益与招募新投资者挂钩。随着存款速度放缓,调查人员表示平台开始使用其内部发行的MCAP代币而非比特币发放收益。当局声称该代币价值远低于承诺的回报,导致投资者持有的资产价值大幅缩水。
案件规模与历史
当局表示该涉嫌计划涉及约8000名投资者,损失估计约为660.6亿印度卢比(约合7.9亿美元)。此案调查已持续数年,调查人员追踪了与该运作相关的公司及个人网络。该项目据称由印度早期比特币推广者阿米特·巴德瓦杰组织,其于2022年保释期间去世。自其去世后,调查人员继续追查与该平台相关的其他人员。2025年2月,当局作为调查的一部分搜查了60多个地点。随着官员试图追踪资金并确定涉嫌欺诈的全部范围,调查仍在持续进行。

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