加密货币交易员"白鲸"遭遇离奇身份验证要求
绰号"白鲸"的加密货币交易员近日披露,MEXC交易所在冻结其310万美元资金后,竟要求他亲自飞往马来西亚进行身份验证。该交易员表示,平台声称此举能加速资金解冻流程。
反常的线下验证要求
这一要求极不寻常,因为身份验证通常在线完成。"白鲸"在社交媒体X分享的截图显示,MEXC不仅安排马来西亚高管会面,还暗示可能涉及商业合作与交易特权等附加条件。
该交易员拒绝了这个要求,认为这是施压手段且存在安全隐患。他在推文中质疑:"加密货币绑架案正在激增——一个链上资产超1亿美元的人,怎么可能同意飞往他国、踏入公开抗议对象的'狮穴'?"
交易所的风险管理辩解
MEXC今年早些时候曾声明,该平台严格遵守风险管理政策,不会无故冻结资产。公司列举的合规理由包括:应对价格操纵、对敲交易、自成交、抢先交易、欺诈交易和虚假报价等行为。
目前"白鲸"表示已完成所有常规KYC验证(包括面部识别、电话号码和住址确认),并指出MEXC用户协议从未提及线下验证要求。本周一,他更发起价值200万美元的社交媒体行动,要求MEXC解冻资金。
波及多人的冻结事件
这并非孤例。今年4月,用户Pablo Ruiz控诉平台以"风控规则"为由无预警冻结其200万美元USDT。他仅收到自动回复,称账户将接受为期一年的审查,在2026年4月17日前不会采取任何行动。