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美国纽约金融监管机构对稳定币发行商Paxos处以巨额罚款
纽约州金融服务局（NYDFS）近日对稳定币发行商Paxos开出约6747亿韩元（4850万美元）罚单，这是加密货币监管领域的又一记重拳。此次制裁主要针对Paxos在与币安合作过程中暴露的重大合规漏洞。
系统性合规缺陷浮出水面
NYDFS在声明中指出，Paxos在过去数年间未能妥善履行反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）义务。调查显示，该公司违反2020年与监管机构达成的协议，暴露出严重的内部管控缺失。除需支付约3688亿韩元（2650万美元）民事罚款外，和解协议还要求Paxos在未来三年投入约3058亿韩元（2200万美元）用于内部系统升级。
BUSD发行引发监管风暴
事件导火索源于Paxos与币安联合发行的稳定币BUSD。调查发现，Paxos在发行过程中未对币安交易对手进行充分尽调，导致涉及美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁对象的交易额高达2.224万亿韩元（16亿美元）。2023年2月，NYDFS责令Paxos停止新增BUSD发行，这实质上终止了两家公司的合作关系。
监管利剑持续出鞘
当局强调此次事件不仅涉及币安合作。深入调查显示Paxos整体合规体系存在多重漏洞：包括老化的交易监控系统、对执法机构要求的延迟响应，以及高风险交易内部报告机制缺失等系统性缺陷。
此次制裁延续了NYDFS对加密货币行业的强监管态势。纽约州此前已对Robinhood、BlockFi和Genesis等机构采取系列措施。主导调查的监管负责人Adrienne Harris表示："纽约金融服务局将在虚拟资产领域严格执行保护消费者和金融体系的标准。"
市场格局或将重塑
本次处罚可能显著限制Paxos未来拓展新合作伙伴或推出产品的空间。同时，BUSD快速退出市场留下的真空，可能成为USDC和USDT等稳定币扩大市场份额的转折点。稳定币监管议题正逐渐成为衡量加密货币市场发展的关键指标。
