加州居民何生生因参与加密货币诈骗被判刑
美国司法部近期公布,加州居民何生生因协助洗钱近3700万美元被盗资金,被联邦法院判处51个月监禁。本案与柬埔寨一个国际加密货币诈骗网络有关联。
柬埔寨诈骗集团瞄准美国投资者
据司法部调查,该诈骗集团以柬埔寨为基地,通过短信、社交媒体、电话及在线交友平台锁定美国受害者。诈骗者承诺高额回报,诱骗受害者进行所谓"安全"的加密货币投资。
资金并未用于实际投资,而是通过空壳公司、美国银行账户和加密钱包进行转移。其中至少3690万美元从美国账户转入巴哈马Deltec银行的Axis Digital账户,随后转换为稳定币USDT并转入柬埔寨境内人员控制的钱包。最终这些资金被分配给诈骗集团头目,其中多人以西哈努克市为据点开展活动。
主犯认罪获刑
现年39岁的何生生除获刑外,还需向受害者赔偿2680万美元。调查显示,他共同拥有巴哈马公司Axis Digital Limited,该公司在本案中被用作向海外转移赃款的主要渠道。
美国司法部刑事司代理助理部长马修·加莱奥蒂表示,此类境外数字资产投资诈骗中心正成为日益严重的威胁。他强调美国执法部门将坚决追究针对美国投资者的犯罪行为,无论其作案地点位于何处。
全球打击网络犯罪行动
国际社会也在加大打击力度。8月22日,国际刑警组织"塞伦盖蒂行动2.0"在非洲逮捕1209名网络犯罪嫌犯,追回9740万美元资金,并捣毁1.1万余个恶意基础设施,这些设施涉及近8.8万名受害者。