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泰国破获跨国诈骗集团 涉案金额超1500万美元
泰国当局近日捣毁了一个针对870多名韩国公民实施诈骗的犯罪集团，涉案金额高达1500万美元。网络安全专家指出，该案件堪称"多层次洗钱"的典型案例。
诈骗手段多样化
首尔地方警察厅经济犯罪调查科周一宣布，已逮捕诈骗集团"Lungo Company"的25名成员。据当地媒体报道，泰国警方还拘留了该集团的头目和8名核心成员，正等待引渡至韩国。警方表示："与以往犯罪集团通常采用单一手段不同，该组织系统性地运用了多种诈骗手法。"
据悉，受害者被诱导在虚假平台上存款，或是以数据泄露赔偿为名购买毫无价值的加密货币。
跨境洗钱网络
网络安全顾问David Sehyeon Baek透露，该集团利用"遍布泰国各地的场外经纪商网络，特别是芭堤雅等旅游区的无证经营点"进行法币兑换。这些非法经营点"在规避传统银行监管的同时，为加密货币与法币转换提供便利"。
专家指出，该集团很可能采用"跨链跳转"手法，通过在不同区块链网络间快速转换各类加密货币来掩盖资金流向。Baek表示："过去两年全球跨链犯罪增长了三倍，去中心化交易所、跨链桥接服务以及无需身份认证的币币兑换服务，都为快速匿名转账提供了条件。"
隐蔽交易手法
该组织还利用"嵌套服务"——即在受监管交易所内部进行未经授权的交易操作。Baek解释道："这些操作通常涉及空壳公司使用虚假凭证在多家主流交易所开户，然后为客户提供定制界面进行交易，同时隐藏与底层受监管基础设施的关联。"
这类"寄生交易所"处理的非法交易量可达"主流平台的100倍"，并收取7%至15%的高额手续费以提供匿名服务。
资金洗白路径
据专家分析，该网络还采用多种洗钱手段：通过加密货币充值预付卡在ATM取现、利用赌场将赃款转化为"合法"赢利、将大额交易拆分为数千笔小额转账以规避监测。最终提现环节则依赖泰国及周边地区不受监管的场外经纪商，通过"电报和微信"等加密通讯工具协调，实现"大额现金提取且几乎不受审查"。
就在上个月，首尔警方还破获了一起针对韩国富豪的国际黑客案件，受害者包括防弹少年团成员Jungkook等知名人士，涉案金额达2810万美元。
