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美国官员查获“价值超10亿美元比特币”,称其源自暗网“丝绸之路”被盗资金

2020-11-05 11:56:36
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美国司法部查封与暗网丝绸之路相关比特币

美国司法部近日查封并寻求没收与已关闭的暗网市场"丝绸之路"相关的数千枚比特币,这些资产估值超过10亿美元。司法部在一份声明中表示:"此次查封是司法部历史上最大规模的加密货币查封行动。"

调查发现与非法活动相关比特币

根据声明,调查人员使用软件工具识别了"54笔此前未被发现的丝绸之路比特币交易,这些交易均与2012至2013年间从丝绸之路非法获取的比特币有关"。Chainalysis公司协助了此次调查。

司法部表示:"起诉书称这些资金被追踪到一个比特币地址。美国检察官办公室和国税局刑事调查部进一步调查发现,这些资金与'个人X'有关,并确定'个人X'从丝绸之路窃取了这些资金。2020年11月3日,执法部门查封了数千枚比特币。截至2020年11月4日,被查封的比特币价值超过10亿美元。"

法庭文件披露更多细节

根据法庭文件显示,丝绸之路创始人Ross Ulbricht"得知了'个人X'的在线身份,并要求其归还加密货币。但'个人X'并未归还加密货币,而是将其保存且未使用。"

法庭文件指出:"2020年11月3日,'个人X'与美国加利福尼亚北区检察官办公室签署了同意没收协议。在该协议中,'个人X'同意将被告财产移交给美国政府。2020年11月3日,美国从1HQ3地址接管了被告财产。"

查封资产涉及多个比特币分支

此前报道显示,在查封行动发生前几天,69,369枚比特币从一个钱包地址转出,这是自2015年以来这些资产的首次移动。根据民事没收起诉书,11月3日查封的资金来自该地址。除比特币外,官员们还查封了比特币现金、比特币黄金和比特币SV(这些均为比特币网络的分支资产)。

美国检察官David Anderson在声明中表示:"2015年成功起诉丝绸之路创始人后,仍存在一个价值10亿美元的问题:这些钱去了哪里?今天的没收起诉书至少部分回答了这个问题。这些犯罪所得的10亿美元现在已由美国政府掌控。"

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