丹麦比特币洗钱案:33岁男子获刑四年
一名33岁的丹麦籍男子因涉嫌利用比特币洗钱被判处四年监禁。法庭认定,该被告明确知晓所接收大额资金的非法来源。此判决是丹麦当局打击国内数字空间犯罪活动的又一例证。丹麦警方表示,将加倍努力打击网络犯罪,将犯罪分子绳之以法。
被告明知故犯,利用比特币洗钱
据丹麦当地媒体报道,被告明知所接收资金来自非法活动。TV2报道称,这名33岁男子承认洗钱罪名,被判处四年零三个月有期徒刑。
警方表示,被告从犯罪分子处接收资金并将其转换为比特币。随后,这些比特币被转移到离岸账户。北日德兰警方在一份报告中指出,对该被告的逮捕和起诉是通过对另一起犯罪的调查发现的。执法人员在调查一起涉及44岁北日德兰居民的勒索骗局时,发现了与该被告相关的银行账户。
警察局长Troels Jul Kjærgaard表示:"通过对信用卡滥用的调查,我们发现了一个外国银行账户,其中有来自这名33岁男子的比特币转账记录。"
除了洗钱罪,这名33岁男子还因黑客相关指控被定罪。据报道,被告控制了多台服务器,在受害者不知情的情况下窃取计算资源。
与此同时,与这起洗钱案件相关的勒索案主犯也被判刑。一名44岁和一名32岁的北日德兰居民分别被判处27个月和15个月监禁。
丹麦警方为数字执法能力点赞
对于案件结果,警方对自身工作表示满意。Kjærgaard局长在一份新闻稿中表示,丹麦执法部门再次证明了其打击网络犯罪的能力。
他称赞丹麦警方的努力:"我们具备相关能力,并愿意优先配置资源来调查复杂的网络案件。"
据警察局长介绍,案件的成功侦破归功于多方利益相关者的协作。北日德兰警方和丹麦国家IT调查部门NC3都参与了调查。
有报道指出,丹麦正在密切关注比特币和其他加密货币在金融犯罪中的使用。为此,丹麦警方表示正在加强对区块链的取证分析,以追踪利用加密货币进行的洗钱和其他非法活动。
全球范围打击加密货币犯罪
在丹麦以外,其他国家也在努力打击利用虚拟货币实施的金融犯罪。最近,一名加拿大法官下令一名被判有罪的毒贩没收超过180个比特币(价值93.6万美元),这些比特币是其非法贩毒的收益。
执法部门仍在应对大量加密货币诈骗案件。此前有报道称,印度警方已经逮捕了多名加密货币诈骗犯。
除了洗钱和比特币诈骗,网络犯罪分子还试图在"性勒索"计划中使用加密货币。据报道,这些犯罪分子利用网络钓鱼诈骗诱使人们成为敲诈勒索的受害者。甚至有报道称,有些人冒充政府官员以增加其说法的可信度。