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联邦调查局称：比特币交易所实为罗马尼亚黑帮洗钱工具

2020-09-29 18:46:03

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保加利亚籍男子因洗钱近500万美元比特币被定罪

美国司法部本周宣布，一名保加利亚籍男子通过其加密货币交易所为罗马尼亚犯罪集团洗钱近500万美元的比特币，该犯罪集团通过网络拍卖诈骗美国民众。现年53岁的被告已被定罪，面临两项共谋指控。

案件详情

根据美国司法部公布的信息，被告与其同伙参与了一项大规模的网络拍卖诈骗阴谋，受害者超过900名美国人。该犯罪集团的罗马尼亚成员在eBay和Craigslist等网站上发布不存在的高价值商品（如车辆）广告，收取款项，甚至设立虚假呼叫中心来安抚受骗的受害者。

作为诈骗计划的一部分，该集团还盗用美国公民的身份，并制作看似信誉良好的公司发票，试图说服受害者支付款项。根据司法部的说法，该集团有时还会编造"有说服力的故事"，例如冒充需要在部署前出售物品的军人。

洗钱行为

最终，被告被指控通过其位于保加利亚的比特币交易所RG Coins洗钱超过490万美元的比特币。据称，这一行为从2015年9月持续到2018年12月，被告明知故犯地将与非法活动相关的法币进行兑换。

司法进展

美国司法部对该犯罪集团进行了严厉打击，被告是第17名被定罪的成员。目前仍有3名成员在逃。迄今为止，已有十多名该集团成员从罗马尼亚被引渡到美国。案件经过为期两周的审理，判决定于2021年1月进行。

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