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全球虚拟资产交易所币安协助巴西破获重大洗钱案
全球领先虚拟资产交易所币安（首席执行官Richard Teng）于6日宣布，其在巴西执法部门破获涉案金额超3000万美元的大型非法洗钱团伙行动中发挥了关键作用。
犯罪手法与侦破过程
该犯罪组织通过暗网收购个人银行账户、信用卡信息及伪造身份证件，并利用虚拟资产进行洗钱活动。犯罪集团还通过空壳公司和虚假账户设计复杂交易流程，将非法所得转化为合法资金用于购置房地产、车辆等资产。
代号"深度猎捕行动"的专项调查由巴西戈亚斯州警方主导，历时18个月完成。币安特别调查团队与州政府网络犯罪调查局(DERCC)、信号情报管理局、反洗钱技术研究所等多部门建立紧密协作机制，对涉案虚拟资产交易进行精准分析与追踪。调查人员通过对暗网犯罪活动的深度分析，成功锁定实际犯罪嫌疑人。
行动成果与执法协作
本次行动共动员戈亚斯州、联邦特区（巴西利亚）、里约热内卢等地180余名警力，成功突袭8个城市的犯罪窝点，逮捕41名涉案人员，查获伪造证件、刷卡终端及毒品武器等大量证物。
巴西警方负责人表示："币安在本案中起到至关重要的作用。通过交易所与执法机构的协作经验，我们显著提升了打击数字资产相关犯罪的效率。"
币安拉丁美洲区域总经理Guilherme Nazar强调："我们持续与全球执法机构合作，既为预防虚拟资产犯罪，也为提升行业公信力。本案再次证明，在虚拟资产应用领域，合规运营、用户保护与严格执法缺一不可。"
延伸贡献
值得关注的是，币安近期因协助台湾地区刑事部门打击数字资产犯罪获得感谢勋章。自2022年起，该平台已在台湾地区举办20余场虚拟犯罪应对培训，向2000多名警员及从业人员传授区块链侦查技术与资金追踪工具使用方法。相关培训显著提升了当地执法部门的实战能力。
