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Bittrex回应纽约监管机构指控：不存在朝鲜用户
4月22日，知名加密货币交易所Bittrex在其推特账户上发表声明，驳斥了纽约州金融服务部（NYDFS）关于其平台存在朝鲜用户交易的说法。
监管机构指控
NYDFS通过银行副主管Shirin Emami发表评论文章，指出对Bittrex账户的审查显示，至少有两名用户位于朝鲜。她表示："可能还有更多。至少一个朝鲜账户在2017年仍然活跃。当DFS审查员在2019年访问Bittrex时，至少两个伊朗账户在Bittrex系统中仍然活跃，并且可能可以使用。"
Bittrex的解释
然而，Bittrex在推文中解释了监管机构审查员可能误认为这些用户是朝鲜人的原因。该交易所承认NYDFS关于其平台上交易者构成的指控，但在审查了州监管机构标记的账户后，告知后者这些账户在2017年就已经被调查过。声明中部分内容写道："韩国居民在我们的国家下拉菜单中错误地选择了朝鲜，但我们通过国家识别、物理地址和IP地址确定，所有用户都来自韩国。"
牌照申请被拒
整个事件始于本月初，NYDFS以Bittrex未能实施最佳的反洗钱（AML）、海外资产控制办公室（OFAC）和了解你的客户（KYC）标准控制政策为由，拒绝了该交易所的虚拟货币牌照申请。Bittrex自2015年8月起就申请了BitLicense，这是在纽约运营加密货币业务所需的许可证，尽管它也在NYSFDS的许可下继续按照"安全港"条款运营。
监管机构的审查
在4月10日发给Bittrex的一封信中，监管机构指出，它已向该交易所发出各种合规通知，并协助其"解决持续存在的缺陷，并帮助Bittrex开发与该行业不断发展的性质相称的适当控制和合规计划"。在发现Bittrex安全方面存在各种缺陷后，监管机构派出审查员团队对该交易所的两个办公室的运营进行了审查。根据审查结果，该交易所未能证明其将"诚实、公平、公正、谨慎和高效地开展业务"。
Bittrex的反击
在牌照申请被拒后，Bittrex最初发布了一份新闻稿，回应其BitLicense申请被拒的情况。该新闻稿在申请被拒的同一天发布，表达了交易所对监管机构决定的失望，以及其认为这种许可要求的实施"损害而不是保护"了纽约的加密货币投资者和客户。它指出，NYDFS设定的资本要求明显高于其他任何州。该交易所还强调，它会对每个新客户进行筛选，以确定他们是否是特别指定国民（SDNs），并跟踪OFAC的SDN更新。
