资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
区块链分析揭示加密货币交易所的洗钱问题
Chainalysis作为一家备受尊敬的区块链分析公司，在其年度报告中揭示了加密货币交易所面临的严峻问题。这份年度报告始终能为加密货币行业提供一些引人深思的洞见。
加密货币与非法活动的关系
多年来，比特币和其他加密货币经常与洗钱和逃税等非法活动联系在一起。Chainalysis的报告似乎最终证实了这些说法中确实存在一定的真实性。犯罪分子对加密货币的兴趣已经持续了相当长的一段时间，而关于他们如何清洗这些非法所得的疑问也一直存在。
交易所在洗钱中的角色
根据Chainalysis的分析，加密货币交易所在洗钱活动中扮演着重要角色。虽然也存在所谓的混币服务、赌博网站和暗网市场，但这些渠道的洗钱规模要小得多。事实上，大多数用户依赖的主要交易所正日益成为洗钱活动的热门目标。
报告中指出，Binance和Huobi两家交易所合计接收了交易平台所有非法比特币的52%以上。随着时间的推移，其余的非法比特币似乎也通过各种渠道流入了众多交易所。Chainalysis的数据显示，在接受非法资金的账户中，只有极少数是"极其活跃"的。
区块链分析的重要性
这一发现值得关注，它进一步证实了区块链分析对于加密货币行业的重要性。此类研究有助于遏制困扰该行业的所有非法活动。通过持续监测和分析，加密货币生态系统有望建立起更加透明和合规的监管机制。
