澳大利亚监管机构重拳整治网络诈骗 逾3000起涉及加密货币
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)近日宣布,将扩大监管范围打击社交媒体上的欺诈性广告。这些广告被频繁用于推广虚假投资平台、钓鱼骗局和非法的加密货币项目。
诈骗手段持续升级
ASIC副主席莎拉·考特指出:"诈骗者不断更新手段,经常利用最新技术实施欺诈。我们正在密切追踪最新趋势,全力保护澳大利亚民众的财产安全。"
加密货币风险加剧
当前加密货币相关诈骗已占据网络欺诈的更大比重。ASIC特别警示了几类常见骗局:假冒人工智能交易机器人、仿冒正规企业的欺诈网站,以及利用AI生成的伪造名人代言。去年该机构就曾警告,AI驱动的骗局使得普通投资者更难识别欺诈。
尽管2025年上半年全球加密货币诈骗损失已超24.7亿美元(超过2024年全年总额),但澳大利亚的投资诈骗呈现下降趋势。数据显示,2025年至今该国相关损失为7300万美元,较2024年的1.92亿美元和2023年的2.91亿美元显著减少。
加密货币ATM成监管重点
监管部门同时加强了对加密货币ATM的审查。今年早些时候,澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC)与联邦警察联合开展了全国行动,重点打击涉及"杀猪盘"等骗局的ATM设备。
澳大利亚目前拥有全球第三多的加密货币ATM,数量近2000台。6月起已实施新的运营规则和交易限额以防止滥用。2024年1月至2025年1月期间,该国报告了150多起涉及加密货币ATM的诈骗案件,损失超200万美元。
保持警惕防范风险
ASIC提醒公众对以下情况保持警惕:承诺AI驱动收益、名人背书的投资项目,以及通过WhatsApp或Telegram推送的投资邀约。尽管损失金额下降,但监管机构警告称,对抗日益复杂的诈骗手段仍任重道远。