Bitfinex向加州地方法院提交传票申请,追讨8.8亿美元资金
总部位于香港的Bitfinex交易所,在与纽约总检察长的法庭诉讼尚未完结之际,已向加利福尼亚州中央区地方法院提交了一份传票申请,要求进行文件调查和取证。该申请于10月18日提交,旨在帮助Bitfinex追回其声称支付处理器Crypto Capital欠下的8.8亿美元资金。
要求前TCA高管出庭作证
该申请要求TCA投资银行及信托公司前副总裁Rondell "Rhon" Clyde Monroe出庭作证。根据文件内容,Crypto Capital曾通过其在TCA的账户转移Bitfinex的资金。申请中写道:"申请人(Bitfinex)认为Monroe掌握着与上述诉讼相关的关键信息和文件,这些信息将支持申请人提出的数亿美元索赔。"
重点追讨3.06亿美元
Bitfinex特别希望从Global Trading Solutions(G.T.S.)追回8.8亿美元中的3.06亿美元。G.T.S.是一家由Reginald Fowler运营的英国实体,后者目前正因欺诈行为接受调查。Bitfinex的申请称,Fowler为总部位于巴拿马的Crypto Capital提供了多家欧洲银行的接入渠道。申请同时要求Fowler出庭作证。
双方合作关系始末
Bitfinex与Crypto Capital的合作关系始于2014年。由于主流银行因加密货币的监管不确定性而终止与Bitfinex的合作,Crypto Capital迅速成为少数愿意与该交易所合作的支付处理器之一。2017-2018年牛市期间,加密货币市场的繁荣导致资金大量涌入Crypto Capital,大型交易者在市场上建立了大量头寸。文件显示,截至2018年7月,Crypto Capital持有的资金已超过10亿美元。
政府打击行动引发担忧
然而,2018年因洗钱案件引发的一系列政府对加密货币的打击行动,加剧了Bitfinex对其与支付处理器关系的担忧。根据法庭文件,Crypto Capital告知交易所,其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府当局查封或冻结。
资金分散在多个银行账户
Bitfinex声称,Crypto Capital并未使用单一账户,而是将从投资者处获得的资金分散在多个账户中。诉讼中提及的银行包括汇丰银行、花旗银行、美国银行、科罗拉多银行和Enterprise Bank & Trust。预计此次作证将揭示该投资公司在这些银行的账户所有权和资金信息。