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美国财政部因多年制裁违规对加密货币交易所Bittrex处以2900万美元罚款

2022-10-11 10:54:51

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美国财政部对加密货币交易所Bittrex进行制裁违规罚款

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）于周二上午宣布，与加密货币交易所Bittrex达成和解协议，总罚款金额为2900万美元。

财政部在一份声明中表示：“Bittrex已同意支付29,280,829.20美元，以解决其故意违反《银行保密法》反洗钱计划和可疑活动报告要求的行为。FinCEN将把24,280,829.20美元作为Bittrex与OFAC达成和解协议的一部分。”

OFAC主任Andrea Gacki在公告中表示：“全球运营的虚拟货币交易所应了解其客户是谁以及他们所在的位置。”据公告称，Bittrex在2014年至2017年间涉嫌促成263,451,600.13美元的制裁交易。尽管该公司对受制裁个人实施了封锁，但据称直到2017年底，该公司仍未对叙利亚或克里米亚等受制裁地区进行筛查，且在同年5月之前未向FinCEN提交任何可疑活动报告。

财政部此前曾对加密货币支付平台BitGo和BitPay在受制裁地区促成支付的行为进行罚款，但罚款金额分别仅为98,000美元和500,000美元。此次行动是涉及加密货币公司的最大规模罚款。

然而，根据CoinGecko的数据，Bittrex已从高交易量交易所的排名中跌落，最近的日交易量约为1570万美元。

本文仅供参考，不提供或意图用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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