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加密货币欺诈案件频发，监管力度持续加强
虽然加密货币在全球金融体系中占比不大，但过去几个月以来，各国监管机构对这一新兴行业的审查力度显著加强。以美国为例，当局近日披露已对三名男子提起诉讼，指控他们参与了一起涉案金额高达7.22亿美元的加密货币欺诈案，该案件被定性为"高科技庞氏骗局"。
BitClub Network运营者被捕
据法新社报道，美国司法部周二宣布，三名运营"BitClub Network"的男子被指控实施"全球性欺诈计划"。该网络是一个比特币/加密货币挖矿庞氏骗局，以典型的金字塔骗局模式，向参与者支付招募新成员的报酬。
司法部的声明指出，该骗局从2014年4月一直持续到2019年12月。相关当局表示："被告涉嫌通过持续数年招募新投资者，同时大肆挥霍受害者的资金，赚取了数亿美元。"目前，两名被告仍在逃。
不止大型加密货币行业骗局
BitClub Network是最近受到当局审查的大型加密货币骗局之一。此前还有PlusToken，这是一个针对亚洲市场的加密货币骗局。Primitive Ventures的Dovey Wan称，该骗局从受害者那里窃取了约20万枚比特币、80万枚以太坊以及大量其他加密货币。
PlusToken伪装成一个"钱包"，承诺存款回报，这显然好得不真实。今年早些时候，该骗局的数名主谋在瓦努阿图被捕，但仍有少数人在国外失踪，考虑到被盗资产的规模，他们很可能正被全球当局追捕。
此外，还有与PlusToken非常相似的OneCoin庞氏骗局。当局目前正在追捕该骗局的创始人，分析师也表示，该骗局从加密货币行业成员那里骗取了数百万美元。
比特币骗局或导致价格下跌
加密货币骗局不仅影响受害者，还会影响整个数字资产市场。化名为Ergo的白帽链上分析师最近发布了一系列推文，提出："这让我思考...PlusToken骗子的抛售是否会对这个市场周期产生异常影响？"
根据这组超过15条的推文，PlusToken骗局的剩余运营者很可能会清算和转移超过18.7万枚比特币——目前价值14亿美元。他补充说，PlusToken可能每天出售"略多于1100枚比特币"，这大约相当于比特币网络每日区块奖励的60%，而且这种情况至少已经持续了四个月。
知名区块链追踪公司CoinMetrics证实了这一分析，该公司最近透露，PlusToken时间线上的关键事件与火币冷钱包余额的增加相吻合。自骗局开始以来，火币的比特币冷钱包余额急剧增加，几乎呈指数级增长。
回溯至8月的报告称，火币处理了大量PlusToken提款，链上数据似乎证实了这一点。当然，火币尚未就PlusToken如何利用其服务套现进行讨论，但包括Ergo在内的许多业内人士通过分析证实，来自骗局的比特币已经通过混币器进入交易所，很可能是为了出售换取法定货币或美元稳定币。
如果PlusToken和其他骗局真的每天清算价值数百万美元的比特币，这将解释为什么过去六个月来，这种主要加密货币的价格下跌了约50%，尽管分析师一直在呼吁减半前的牛市。
