巴西惊天银行劫案：比特币逃亡计划终告失败_新闻

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巴西惊天银行劫案：比特币逃亡计划终告失败

2020-05-08 17:28:29

巴西钢铁巨头Gerdau遭遇网络银行劫案

案情概述

上月，一起网络银行劫案从桑坦德银行的钢铁制造商Gerdau账户中窃取了3000万雷亚尔（约合500万美元）。涉案资金被用于在巴西市场购买比特币，但被当地加密货币交易所及时阻止。

案件调查

根据4月20日提交给Portal do Bitcoin的警方报告，西班牙银行要求检察官在阿雷格里港对重大盗窃案展开调查。文件显示，4月16日，Gerdau向桑坦德银行通报了该问题。内部调查发现财务异常，最终追溯到该钢铁制造商的网上银行账户遭受攻击。随后，在不同地点进行了11次电子资金转账。

资金流向

涉案资金被转移到位于圣保罗、南里奥格兰德州和朗多尼亚州的四家公司的银行账户。桑坦德银行监控了资金流向，发现这些资金最终流入了巴西的场外交易柜台。然而，这并非一次简单的黑客攻击。转账并非从Gerdau账户登录进行，而是由另一家公司Mundial Illumination发起的扣款——该公司也是位于阿雷格里港大都市区的账户持有人。

作案手法

诈骗者通过Mundial的网上银行系统，能够对电子交易基金（ETF）进行编程和交易。在操作结束时，系统内部通道编码被操纵以帮助转移资金。然而，资金并非从登录的公司（Mundial）账户中扣除，而是从Gerdau账户中扣除。"这就像是一个公司银行账户入侵了另一个公司银行账户来下达扣款指令，"提交给检察官的调查报告中如此描述。

追查过程

根据内部调查，所有交易均来自同一IP地址。诈骗活动自前一周就开始策划。在诈骗发生前六天，桑坦德银行因超出典型交易限额而阻止了Mundial Illumination的一笔交易——这是一个常见的安全程序。随后，一位银行经理联系银行要求提高交易限额，这意味着现在可以进行大额交易。

比特币购买尝试

尽管桑坦德银行的内部调查没有提及，但被盗资金显然被用于尝试通过巴西市场的场外交易商（买卖大量比特币）购买比特币。在与案件相关的八位人士交谈中，Portal do Bitcoin发现黑客试图用3000万雷亚尔（500万美元）购买加密货币——这导致资金流向的每个银行账户都遭到封锁。

交易所反应

任何收到从桑坦德银行被盗资金的交易所都迅速冻结了这些资金。由于受访者提供的数据不一致，无法确认诈骗者最终获得了多少比特币——金额从350万雷亚尔（60万美元）到1500万雷亚尔（250万美元）不等。"由于金额高达500万雷亚尔（90万美元），我们要求提供原始账户的银行对账单。当我们发现收到的资金是在同一天进入原始账户时，我们立即冻结了交易。客户随即开始施压要求发送比特币，但我没有同意。不久后，银行就冻结了我的账户，"一位不愿透露姓名的场外交易柜台老板表示。