美国政府对柬埔寨汇旺集团实施全面制裁
美国政府以涉嫌15万亿韩元规模的加密货币洗钱为由,对柬埔寨金融企业汇旺集团实施全面制裁之际,全球大型交易所OKX首席执行官徐明星对该集团提出强烈批评。
行业领袖发声谴责
徐明星表示:"汇旺集团给加密货币生态系统造成了严重损害",并强调"OKX建立了严格的合规体系,确保平台不会被用于非法活动"。他的声明是在美国财政部下属外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络协同英国外交、联邦和发展事务部于当地时间14日实施大规模制裁后发表的。
制裁行动锁定跨国犯罪网络
此次制裁瞄准了活跃在东南亚地区的多个诈骗和洗钱网络,其中以太子集团为首的跨国犯罪组织及其146个分支机构为主要打击目标。调查显示,这些组织涉嫌加密货币金融诈骗、非法挖矿以及全球洗钱等活动。
多国联合打击措施
英国财政部金融制裁办公室已将太子集团及金贝集团关联交易所Byex列入黑名单,美国金融犯罪执法网络则正式将汇旺集团指定为"重大洗钱关注对象"。这一措施实质上将该集团排除在美国金融体系之外。
针对创始人的法律行动
值得注意的是,美国司法部在采取制裁措施的同时,还公开了对汇旺集团创始人兼太子集团主席陈志(英文名Vincent)的刑事起诉书。同时,针对约12.7万个比特币疑似产生的非法加密货币收益,提起了约150亿美元规模的民事没收诉讼。
犯罪网络持续演变
曾作为汇旺集团犯罪网络核心的Telegram交易平台"汇旺担保"虽更名为"好旺担保",但仍持续活跃运作。据调查,该平台自2021年至2025年1月期间,促成了约240亿美元规模的交易。
此外,汇旺集团在2025年5月关闭前,还通过USDH稳定币、自有钱包、去中心化交易所及模仿Telegram的通讯应用ChatMe等区块链金融基础设施无序扩张,规避监管。据悉,在该平台关闭后,类似犯罪网络已转移至名为"土豆担保"的新Telegram平台继续活动。
行业转折点
加密货币行业普遍认为,此次美英联合制裁可能成为打击加密货币犯罪的重要转折点。OKX徐明星强调:"整个行业都应建立高标准的合规体系","本次事件应该促使各平台重新审视自身的社会责任"。