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BitGo与美国财政部就违反制裁行为达成和解

2020-12-31 05:00:16
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加密货币公司BitGo与美国财政部达成和解

加密货币公司BitGo因涉嫌违反制裁计划,已与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)达成和解。

违规行为概述

根据OFAC的调查,BitGo未能有效阻止位于制裁地区(包括克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚)的用户开设账户并使用其"热钱包"服务。这些违规行为发生在2015年至2019年期间,涉及183笔数字货币交易,总金额约9,130美元。

违规细节

OFAC指出,BitGo根据用户的IP地址,有理由知道部分用户位于受制裁国家,但在交易时未能实施相应的控制措施。由于BitGo未主动披露这些违规行为,因此需要支付罚款。

和解协议

BitGo已同意支付98,830美元以解决其潜在的民事责任。OFAC表示,此类案件的罚款最高可达5,300万美元,但考虑到BitGo配合调查、采取了补救措施并聘请了首席合规官,本案被认定为"非严重"违规。

监管启示

OFAC强调,此案凸显了加密货币公司应当像所有金融服务提供商一样,采取必要措施了解和规避制裁风险。这一案例为加密货币行业敲响了合规警钟,提醒相关企业必须加强对制裁法规的遵守和执行。

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