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日本加密货币相关洗钱案件激增
去年，日本与加密货币相关的洗钱案件数量激增，较2017年增长十倍。据当地新闻媒体《日本时报》报道，日本警察厅在2018年收到了超过7000起涉嫌与加密货币相关的洗钱案件。这一惊人的数字较2017年4月至12月报告的699起案件增长了960%。令人震惊的是，洗钱活动的增加恰好发生在旨在打击洗钱的新加密货币法规生效之际。
日本加密货币交易所的法规
随着日本对加密货币的认可，交易所需遵守一系列严格的规则，以防止再次发生加密货币交易所被黑客攻击的事件。去年4月，日本的《支付服务法》要求在该国运营的加密货币交易所必须获得金融厅（FSA）的许可证，这使他们能够合法运营，并巩固了日本作为加密货币中心的地位。
日本最大的加密货币交易所BitFlyer是第一个获得许可证的交易所。随后，包括Coincheck在内的其他交易所也获得了许可证，尽管Coincheck在黑客从其钱包中窃取了5.3亿美元后一年才获得许可证。
根据报告，由于交易模式，这些可疑交易很容易被识别。在某些情况下，交易者在多个账户中使用不同的个人信息，但使用相同的照片ID。对于其他人，他们的登录信息显示他们在海外，但列出的地址在日本。
报告还揭示，加密货币并不是唯一的洗钱手段；传统手段在此期间也被使用。可疑洗钱案件总数增长了2296%，向警方报告的案件为417,465起，而2017年为17,422起。报告显示，银行和信用卡公司报告了大部分案件。
该机构希望通过增加员工数量来应对洗钱威胁，培训能够识别与可疑洗钱交易相关的模式的专家。他们将学习数据分析和如何使用人工智能技术。
日本在特别工作组中的角色
去年，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）召开了一次会议，宣布为加密货币交易所准备全球性约束规则。日本是该工作组中的重要成员，正如在早前的G20会议上一样，寻求统一的方法来应对使用加密货币进行洗钱交易。
该工作组将评估当前规则的有效性，这些规则要求获得许可的加密货币交易所遵守了解客户（KYC）法律，报告可疑交易并打击洗钱。
洗钱者对加密货币的偏爱
日本并不是唯一遭受洗钱案件的国家。美国当局也一直忙于处理此类案件。去年，LocalBitcoins交易商Theresa Lynn Tetley，也被称为“比特币专家”，因参与将比特币作为毒品销售收益进行洗钱而被判入狱并罚款2万美元。
另一名美国人因在亚利桑那州使用加密货币洗钱毒品收益而被判入狱。亚利桑那州的美国检察官办公室判处54岁的Thomas Costanzo 41个月监禁，罪名是洗钱和经营未经许可的货币传输业务。
