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揭秘7.22亿美元加密庞氏骗局:你需要了解的一切

2019-12-12 17:30:37
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加密货币庞氏骗局再现:BitClub诈骗案解密

披着比特币挖矿外衣的骗局

本周二,一起涉及加密货币的重大诈骗案浮出水面。三名男子被指控以比特币挖矿投资集团BitClub的名义,实施了一起精心策划的骗局。2014年,他们创建了这个价值数百万美元的加密货币投资"项目",不久便吸引了数千人参与,涉案金额高达7.22亿美元。

完美的金字塔骗局翻版

BitClub几乎完美复制了经典金字塔骗局的所有特征,只是披上了加密货币的外衣。该骗局的运作模式如下:BitClub向成员/受害者募集资金,承诺用于购买矿机以生成比特币,并将挖矿利润分给投资者。当然,他们还设立了所谓的"推荐计划"。

诈骗者之间的对话揭示了他们的真实意图。他们将受害者称为"羊群",并直言"整个模式都是建立在白痴的背上"。

从小打小闹到贪婪无度

被FBI称为"现代高科技庞氏骗局"的BitClub很快就失控了。最初,骗子们还小心翼翼地伪造利润率,以避免引起怀疑。但很快,这种谨慎就变成了肆无忌惮。2017年,他们甚至考虑"大幅降低挖矿收益",以便"退休时能富得流油"。

全球营销攻势

当贪婪达到顶峰时,他们发动了全球广告宣传,制作视频并大肆宣传BitClub是"有史以来最透明的公司",声称"大到不会倒"。虽然公司的实际影响力仍不确定,但"全球性"似乎名副其实。Facebook上的BitClub社区至今仍存在,拥有数千名成员。一则广告甚至出现在了风险投资公司Ben Franklin的网站上,试图诱使投资者购买1000美元的BitClub股份,承诺可获得"创始人"身份。

法网恢恢,疏而不漏

FBI洛杉矶分局的特工和专案组最终将BitClub的幕后黑手绳之以法。三人均被指控合谋出售未注册证券。根据美国司法部的说法,电信诈骗合谋罪最高可判处20年监禁和25万美元罚款,而出售未注册证券合谋罪最高可判处5年监禁和25万美元罚款。

比特币本身是庞氏骗局吗?

关于这个问题的争论仍在持续。

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