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美国破获3.48亿美元规模的Web3“拉高出货”骗局…释放监管补位信号

2025-08-05 17:15:42
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Web3生态再遭"拉高出货"骗局冲击

近期,困扰Web3生态的"拉高出货"骗局再度抬头。这种手法通常表现为网络投资集团集中买入特定加密货币,人为推高价格后,通过虚假信息和过度营销诱导投资者入场,最终通过大规模抛售套取利润。留在市场中的投资者只能手握价值暴跌的代币,这实质上导致了代币归零。

匿名性成为监管漏洞

Web3强调的匿名性和去中心化特性,客观上为规避监管提供了便利。加之7×24小时运转的无监管市场特性,此类操纵行为多年来得以逃避法律制裁。由于加密货币准入门槛低,且充斥着承诺短期高回报的虚假投资建议,受害者数量持续攀升。

监管利剑出鞘

近期美国司法部门的积极介入正在改变这一态势。2024年10月,通过国际联合行动"代币镜像行动",当局共扣押1,390万美元资产,并对18名嫌疑人提起公诉。这被视为Web3不再属于监管盲区的重要信号。

骗局运作四部曲

典型的"拉高出货"骗局包含四个阶段:预先发行代币→社交媒体过度营销→人为买入推高价格→价格见顶后组织抛售。在此过程中,核心团伙攫取利润,普通投资者则被迫持有毫无价值的代币。这类代币通常缺乏实际价值支撑,极难恢复原有价格,使得问题更加严峻。

投资者防御指南

理性投资者应谨记以下建议:警惕未经请求的投资邀约,对社交媒体广告保持质疑态度,最重要的是——面对"短期高回报"承诺时务必及时抽身。虽然Web3生态充满吸引力,但必须清醒认识到其中仍掺杂着不成熟的市场机制和犯罪风险。

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