关键洞察
区块链调查员ZachXBT发出警告,指出新兴的Web3代币项目与2022年Squiggles NFT骗局的核心成员存在关联。该项目采用的"质押换空投"策略曾在2024年Book of Meme事件后引发争议。此前曝光的Squiggles NFT骗局涉及金额达2000万美元,团队通过影子钱包在项目启动前人为制造虚假交易量。
风险预警
ZachXBT在8月27日Web3项目宣布代币空投后次日发布警示,揭露该项目与Squiggles NFT骗局及Raichu推广网络的联系。这些人员此前已被曝光参与多个加密货币项目的欺诈活动。Web3采用的空投模式要求用户向指定地址发送SOL代币以获得回报,这种机制在2024年BOME项目后开始被广泛滥用。
争议性运作模式
质押换空投策略最初由2024年3月推出的BOME项目首创,该模式承诺早期投资者可获得高达20倍回报。但此后该机制逐渐沦为诈骗工具,不良行为者常卷走用户资金或发放无价值代币。这种看似合法的机制实质上为盗取用户资产提供了便利渠道。
前科骗局细节
2022年2月,Squiggles NFT项目被调查记者Coffeezilla曝光为精心设计的骗局。项目方通过230,000名社交媒体粉丝营造声势,计划通过NFT发售筹集2000万美元。公开文件显示,实际操盘手是名为"NFT Factory LA"的诈骗集团,他们创建数百个影子钱包进行左手倒右手的虚假交易,制造市场需求假象。
名人推广网络
ZachXBT特别指出代号Raichu的关键人物,该推广者自称通过名人营销促成超过1500万美元的项目销售。调查显示,其推广的Baller Ape Club等项目最终被证实为260万美元的骗局,导致相关方面临跨国洗钱指控。经统计,Raichu参与推广的50余个项目中,多数存在撤资跑路或拉高出货行为。
行业安全警示
在去年模因币热潮期间,不法分子通过27个虚假预售项目盗取65.5万枚SOL代币。部分诈骗者甚至入侵知名企业的认证社交媒体账号进行宣传。鉴于当前环境,ZachXBT建议社区成员保持警惕,远离存在关联风险的Web3项目。