欧洲刑警组织捣毁拉脱维亚网络犯罪服务平台 查获33万美元加密货币并逮捕7人
在欧洲刑警组织与欧盟司法合作组织的联合行动中,代号为"SIM卡特尔"的犯罪网络被成功瓦解。执法部门查获了1200台SIM卡盒设备与4万张SIM卡,这些设备曾被该网络提供给多国欺诈者使用。
跨国合作打击精密犯罪网络
奥地利调查人员参与了此次行动,该国相关欺诈案件损失达520万美元;拉脱维亚当局亦参与协作,当地损失金额为487,663美元。欧洲刑警组织称该犯罪网络及其基础设施"技术高度复杂",曾为80多个国家的个人和实体提供电话号码服务。
这些电话号码被用于创建虚假互联网和社交媒体账户,进而实施各类欺诈行为,同时隐藏犯罪者的真实身份和位置。利用该网络基础设施实施的犯罪包括网络钓鱼、短信诈骗、敲诈勒索、偷渡移民以及传播儿童虐待材料等。
多样化犯罪手法与重大缴获
具体案例涉及在线市场欺诈、"新号码"WhatsApp骗局、投资诈骗,甚至假冒购物和银行网站。除逮捕7名犯罪嫌疑人外,当局还查获:
- 托管网络基础设施的5台服务器
- 宣传犯罪服务的2个网站
- 4辆豪华汽车
- 数十万张额外SIM卡
查获的33万美元加密货币未公布具体币种明细,执法部门还冻结了嫌疑人银行账户中的50万美元。调查显示,该网络在奥地利涉及1700多起网络欺诈案件,在拉脱维亚涉及约1500起。
全球加强打击加密相关犯罪
此次行动正值国际社会加强协调打击网络犯罪网络之际,许多犯罪组织倾向于使用加密货币运营或转移赃款。近期国际刑警组织在40个国家开展的联合行动中查获9700万美元加密货币,总缴获金额达4.39亿美元;另一次针对非洲的行动则逮捕1200人,捣毁25个加密货币挖矿设施,查获9740万美元。
非政府组织报告显示,加密货币在西巴尔干等地区的犯罪活动中扮演着"日益重要的角色",例如贩毒集团利用加密货币隐藏和转移非法所得。