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"教科书式庞氏骗局"CEO认罪 涉2亿美元比特币诈骗案

2025-09-18 14:50:58
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跨国比特币庞氏骗局主谋认罪 涉案金额超2亿美元

国际普拉托利亚集团首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯本周在弗吉尼亚州承认犯有电信诈骗和洗钱罪。这位60岁的美国和菲律宾双重国籍公民作为公司董事长、首席执行官兼首席推广人,主持运作了一个规模达2亿美元的比特币庞氏骗局。

美国司法部声明显示,该骗局通过子虚乌有的比特币交易项目承诺每日0.5%-3%的收益,实际采用新投资者资金支付早期参与者的典型庞氏结构。2019年12月至2021年10月间,该平台至少吸收2.01亿美元投资,包括超3000万美元法币及当时价值1.71亿美元的8100枚比特币。

奢靡消费链曝光

调查显示,帕拉福克斯将其中300万美元用于购买20辆豪车,600多万美元购置拉斯维加斯和洛杉矶的4处房产,另有数十万美元挥霍在顶层公寓及劳力士、卡地亚、古驰等奢侈品上。平台通过伪造账户余额和虚假收益数据维持骗局运转,直至提现挤兑导致崩盘。

行业专家深度剖析

"这完全符合BitConnect、PlusToken等传销式加密货币骗局的运作特征。"某数字资产管理公司研究主管指出,"该案虽不会像FTX事件般产生深远影响,但再次暴露了所谓'套利交易'说辞的欺骗性。"

专家分析认为,此类骗局屡禁不止的根源在于人性贪婪与监管资源有限的矛盾。帕拉福克斯已同意支付6270万美元赔偿金,并将于2026年2月面临最高40年刑期的判决,但司法实践通常低于法定上限。

监管启示录

业内人士建议:"监管重点应聚焦欺诈行为本身而非底层技术。相比无限扩张的合规审查,提升公众金融素养、建立风险警示机制及加强国际协作才是治本之策。"

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