纽约联邦法官裁定加密平台EminiFX创始人需偿还2.28亿美元
纽约联邦法官近日作出裁决,认定已倒闭的加密平台EminiFX实为庞氏骗局,其创始人Eddy Alexandre需向数万名受骗投资者支付超过2.28亿美元的赔偿金。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)提交的法庭文件,地方法院法官Valerie Caproni裁定Alexandre与EminiFX共同承担2.28576962亿美元的赔偿金,并额外追缴1504.95万美元非法所得。
平台虚构机器人交易骗局
EminiFX于2021年成立后迅速吸引超过2.5万名投资者,八个月内募集资金达2.62亿美元。该平台宣称通过"机器人顾问辅助账户"实现每周5%至9.99%的收益率,谎称采用自动化交易策略参与加密货币及外汇市场。法庭文件显示,该平台实际净亏损至少4900万美元,且从未使用其宣传的交易技术。
创始人挪用资金挥霍
调查人员发现,Alexandre将至少1500万美元资金用于个人消费,包括支付信用卡账单、购买豪华汽车及提取现金。投资者提款请求则通过新参与者注入的资金进行偿付,形成典型的庞氏骗局结构。
刑事民事双重追责
Alexandre于2022年5月同时面临刑事与民事诉讼。在刑事案中,他承认商品欺诈罪被判监禁9年,并被勒令偿还2.13亿美元。随着本次民事裁决的发布,其总赔偿金额进一步提升。根据法院规定,赔偿金支付可抵扣非法所得追缴义务。
自2022年起接管资产追回工作的法院指定管理人,已于今年1月获批分配方案后开始向受害者返还追回资金。行业数据显示,2025年上半年加密货币领域因黑客攻击、诈骗等造成的损失高达24.7亿美元。