乌克兰加密货币犯罪损失超百亿 专家呼吁紧急改革
根据英国皇家联合军种研究院(RUSI)报告显示,乌克兰因加密货币相关犯罪已损失至少100亿美元,主要涉及资金窃取、逃税和洗钱活动。这家英国安全智库警告称,若不进行紧急改革,该国可能永久性成为加密货币犯罪温床,且多数案件与俄罗斯网络有关联。
三大犯罪风险凸显
报告指出场外加密货币交易、非法融资和钱骡网络是主要风险源。特别强调场外交易活动激增已对国家构成严重的安全威胁和金融犯罪风险。"这些服务正被越来越多地用于规避国际制裁,包括为俄罗斯军队采购军民两用部件。"
触目惊心的数据
据RUSI估算,乌克兰境内被称为"中转站"的钱骡骗局每月可能窃取近2400万美元资金。仅2024年,银行就关闭了超过8万个钱骡账户。此外,通过Telegram等接受加密货币支付的社交媒体进行毒品交易,也对国家安全构成威胁。
监管进程与挑战
乌克兰自2018年开始规范加密货币,<俄罗斯入侵前夕通过《虚拟资产法》。但由于缺乏配套税收法规,实施进程受阻。根据欧盟入盟要求,专家建议乌克兰必须在2025年底前使虚拟资产法律与欧盟标准接轨,并加强遵守FATF反洗钱规则。
改革建议与紧迫警告
RUSI建议乌克兰应着力吸引稳定币项目,制定严格合规制度,并认清网络犯罪与非法金融间的模糊界限。报告强调,若不采取行动,俄罗斯金融网络可能进一步操控乌克兰局势,并扼杀加密行业的真正创新。
近期整治行动中,乌克兰已封禁19家俄罗斯矿企、17家数字资产运营商及5家交易所,虽取得进展但仍不足以消除更大威胁。
报告清晰描绘出严峻前景:若不快速推进立法与金融改革,乌克兰不仅将丧失成为合法加密枢纽的潜力,还将在政治经济领域持续遭受损失。