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澳大利亚破获特大身份盗窃诈骗案 涉案金额达数百万美元
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）与澳大利亚联邦警察局（AFP）近日联合宣布，成功破获一起专门从事身份盗窃的诈骗团伙。据官方消息，该犯罪集团通过加密货币将盗取的资金从海外转移回澳大利亚。
犯罪集团利用加密货币转移赃款
经过一年多的调查，ASIC和AFP联合打击了这个臭名昭著的犯罪团伙。该团伙通过欺诈手段从受害者的养老金账户中窃取了数百万美元。据指控，一名来自澳大利亚墨尔本的21岁女性是该诈骗团伙的成员之一，她将于9月17日出庭受审。
澳大利亚当局表示，该犯罪集团采取了多种欺骗手段，包括在暗网市场进行身份盗窃、使用虚假电子邮件账户和一次性移动SIM卡。ASIC副主席Daniel Crennan就此次盗窃案件和网络安全的重要性发表评论："数据泄露和金融系统攻击等网络安全威胁是ASIC关注的重点。我们不仅将继续打击与网络相关的市场和养老金违规行为，还将要求相关机构履行义务，确保其具备足够的网络弹性。"
调查显示，该犯罪集团利用虚假身份创建了至少70个银行账户。ASIC解释说，诈骗团伙利用这些虚假身份冒充原账户持有人，而受害人往往并不知道自己的身份信息已遭泄露。此外，该团伙还利用虚假身份和账户从受害者的养老金和股票交易账户中窃取资金。据悉，被盗资金被用于在海外购买珠宝等资产，然后通过加密货币将资金转移回澳大利亚。
AFP网络犯罪行动代理指挥官Chris Goldsmid表示："我们发现的这些违规行为影响深远，可以追溯到影响普通澳大利亚人的网络犯罪。"澳大利亚当局认为该诈骗团伙窃取了数百万美元，但调查仍在进行中，以确定确切的受害人数和诈骗规模。
澳大利亚加密货币相关犯罪呈上升趋势
2019年7月，有报道称一对澳大利亚夫妇在一项比特币骗局中损失了1.4万美元。此前，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）通过一份报告披露，2018年涉及比特币和其他虚拟货币的欺诈案件增加了近200%。
还有比特币诈骗者利用名人形象制作虚假广告，诱骗受害者投资欺诈性比特币计划的案例。截至2019年3月，ACCC的统计数据显示，澳大利亚人因比特币骗局损失了超过1400万美元。
政府和监管机构多次警告投资者不要轻信任何承诺高额投资回报的比特币计划。一些比特币诈骗者采用了"冒充身份"的方法来引诱或恐吓受害者，迫使他们交出钱财。2019年5月，纽约警察局（NYPD）表示，有比特币骗子冒充社会保障管理局官员。据NYPD称，冒充者使用诈骗电话欺骗受害者，并要求他们支付比特币。
同年早些时候，台湾当局逮捕了15名涉嫌加密货币诈骗的人员。据当局称，诈骗者通过虚假的社交媒体宣传从受害者那里窃取了超过800万美元。法国金融市场监管机构AMF也就一家提供交易服务的未授权数字货币公司向公民发出警告。
2019年5月，加密货币分析公司CipherTrace发布的一份报告显示，仅在2019年第一季度，加密货币盗窃案就超过3.5亿美元。该公司还表示，与2018年的加密货币交易所黑客攻击相比，敲诈勒索和欺诈已成为比特币窃贼的新手段。
