Paxos信托因Binance关联案向纽约州支付4850万美元和解金
纽约州监管机构指控Paxos Trust未能阻止与加密货币平台Binance相关的非法活动后,该公司同意支付4850万美元和解金。此案再次引发对数字货币企业正面临更严格政府监管的关注。
纽约州指控Paxos忽视风险信号
纽约州金融服务部在重大调查中发现,Paxos Trust在与Binance合作期间未采取足够措施阻止平台上的非法交易。该公司曾协助发行与美元挂钩的稳定币Binance USD。
监管机构指出Paxos缺乏有效的可疑交易识别系统,且未将相关问题上报高级管理层。2017至2022年间,约16亿美元涉及诈骗、制裁名单人员及暗网用户的交易通过Binance完成,部分交易涉及已被美国政府标记人员。
经州政府要求深入调查后,Paxos于2023年初被勒令停止发行Binance代币,双方商业合作随后终止。
Paxos将斥资修复合规漏洞
根据和解协议,Paxos需支付2650万美元罚款,另投入2200万美元升级合规系统。纽约州官员表示,这些问题暴露出公司内部存在严重的管控缺失。
Paxos声明称客户账户未受影响,已整改州政府提出的问题,并强调在违规期间未造成用户损失。
Binance虽免于本案指控仍陷法律困境
Binance未在此次纽约案件中受到指控,但仍面临其他法律压力。2023年底,Binance承认违反联邦规定并同意支付超40亿美元罚款,涉及反洗钱和制裁法规的违规行为。
2025年4月,美国证券交易委员会暂停了对Binance的另一项独立诉讼。Paxos和解案表明纽约州正加强对加密货币企业的问责力度。